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Revelación de la anómala circulación de 55 mil millones de USDT en la cadena: análisis de transacciones de una plataforma sospechosa de fraude durante un año y medio.
Revelando el flujo anómalo de fondos on-chain: transacciones sorprendentes de más de 55 mil millones de USDT en un año y medio
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Payment ha atraído una amplia atención. Esta plataforma está sospechada de participar en la recepción, transferencia y extracción de fondos fraudulentos, especialmente realizando transacciones de USDT con frecuencia en la cadena TRON. Para comprender mejor sus características de comportamiento on-chain, hemos realizado un análisis detallado basado en datos públicos.
Resumen del flujo de fondos on-chain
monto total de depósitos y retiros
Estos datos muestran que, en el último año y medio, la plataforma ha experimentado una gran cantidad de flujos de entrada y salida de fondos, y que el monto de los retiros ha sido constantemente superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, presentando una clara característica de "salida neta de fondos".
Dirección de fondos semanal
El flujo de fondos en la plataforma sigue siendo activo, con picos significativos en los siguientes tres momentos:
Análisis de transacciones
El número de transacciones de retiro ha mostrado un aumento escalonado desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, presentando características de "retiradas de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor. Es importante destacar que los picos en el monto de los retiros en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento simultáneo en el número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la cadena TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
Estas direcciones han estado activas a largo plazo desde 2023, con abundantes huellas on-chain. Entre ellas, la primera dirección no solo ha retirado fondos de varias billeteras calientes de plataformas, sino que también ha interactuado con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección parece ser una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el primer depósito alcanzó los 1.600 millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad más alta de retiro, y la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente perteneciendo a una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Las otras dos direcciones parecen ser direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
Estadísticas de tiempo de operación para 10 direcciones comunes seleccionadas al azar (UTC):
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varios organismos de regulación internacional y departamentos de aplicación de la ley han tomado medidas contra la plataforma y entidades relacionadas:
Estos datos y análisis proporcionan un apoyo fundamental para comprender mejor las actividades on-chain de la plataforma, y destacan los crecientes desafíos regulatorios en el ámbito de las criptomonedas.