Rusia Banco Central: las medidas conjuntas con los bancos para combatir de manera efectiva el intercambio P2P de Activos Cripto

El Banco Central de Rusia ha declarado que está ganando la lucha contra la ilegal criptomoneda peer-to-peer (P2P), y que su ‘campaña contra la circulación ilegal de criptomonedas en Rusia’ ha demostrado ser ‘exitosa’. El número de transacciones P2P de alto riesgo realizadas en el país ha ‘disminuido 2.8 veces’ en comparación con los datos de 2023. Esta afirmación se hizo en la última evaluación de estabilidad financiera, que se centró en el desempeño económico del segundo y tercer trimestre del año fiscal 2024. El Banco Central de Rusia ha estado trabajando en estrecha colaboración con los bancos comerciales de todo el país este año. Los reguladores y los bancos han trabajado juntos para detener decenas de transacciones relacionadas con plataformas de negociación P2P. Según se sabe, el mercado de intercambio de Activos Cripto en Rusia todavía no está regulado. A pesar de que Moscú ha promulgado varias leyes sobre Activos Cripto en la segunda mitad de 2024, ninguna de ellas aborda los problemas relacionados con el intercambio. El mercado de intercambio también está altamente descentralizado y está lleno de participantes y empresas clandestinas que afirman poder transferir efectivo a través de criptomonedas. Por lo tanto, el mercado P2P está creciendo. En junio de 2023, una plataforma de ciberseguridad afirmó que los operadores rusos podrían realizar transacciones por un valor de aproximadamente “2.96 mil millones de dólares” al día. El Banco Central de Rusia ha declarado en un informe que los intercambios de Criptomonedas subterráneos y los operadores P2P “suelen utilizar tarjetas de pago emitidas a personas ficticias o cuentas para Asentamiento”, y que la lucha contra tales esquemas es una prioridad, colaborando actualmente de manera continua con instituciones crediticias y brindando asistencia a los bancos para bloquear transferencias. Además, el tráfico del sitio web de la plataforma global de Activos Cripto con DIRECCIÓN IP de Rusia subió un 56.5%, alcanzando 169 millones de visitas. Los visitantes de Rusia actualmente representan el 7.5% de todos los visitantes de la plataforma de intercambio de Activos Cripto a nivel mundial, lo que subir un 1.3% desde la última vez que se publicaron datos. El banco también señaló que en el tercer trimestre de 2024, el saldo estimado de la billetera de criptomonedas de los rusos en el intercambio disminuyó un 16% en comparación con marzo, con los rusos reteniendo alrededor de $61 mil millones en estas billeteras, de los cuales el 69% es BTC, mientras que el resto son tokens de Ethereum (21%) y stablecoins (10%). (RBC)