Nepal planea combatir el fraude de Criptomoneda mediante el aumento de la conciencia pública y la supervisión de las transacciones

El Organismo de Inteligencia Financiera (FIU) de Nepal descubrió que a pesar de la prohibición oficial de negociar activos digitales, la criptomoneda todavía se utiliza ampliamente para planificar fraudes en línea. FIU es un departamento especializado de Banco Central de Nepal responsable de monitorear y combatir el fraude financiero, incluido el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El FIU señaló en su ‘Informe de análisis estratégico’ publicado el 18 de noviembre que ha habido un aumento de casos en los que los actores maliciosos utilizan Activos Cripto para blanquear dinero ilegal. El informe indica que los estafadores a menudo convierten fondos ilegales en Activos Cripto, lo que dificulta a las autoridades rastrear y recuperar los fondos. Además, cada vez más ciudadanos de Nepal se convierten en víctimas de estafas de inversión en criptomonedas. Los estafadores contactan a posibles víctimas a través de redes sociales o anuncios en línea, prometiendo ganancias exorbitantes e irrealizables. En muchos casos, la ilegalidad asociada con las transacciones de criptomonedas hace que las víctimas no quieran denunciar a las autoridades. Ante la creciente amenaza de ataques en línea, FIU ha propuesto dos sugerencias importantes: fortalecer la revisión de las transacciones de encriptación y capacitar a las instituciones financieras para identificar señales de peligro y reportarlas a tiempo. (Cointelegraph)