El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el jueves que India ha "cumplido técnicamente con las recomendaciones del GAFI y ha tomado medidas significativas para combatir el financiamiento ilícito" tras una evaluación conjunta con la Prevención del blanqueo de capitales (APG) y el Grupo Eurasia (EAG). Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, particularmente en la regulación del sector no financiero y los proveedores de activos virtuales. Se insta a la India a adoptar un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro y abordar la cuestión del enjuiciamiento de los delitos financieros.
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· 2024-09-21 12:23
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El Grupo de Acción Financiera (FATF) insta a India a fortalecer la regulación de activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el jueves que India ha "cumplido técnicamente con las recomendaciones del GAFI y ha tomado medidas significativas para combatir el financiamiento ilícito" tras una evaluación conjunta con la Prevención del blanqueo de capitales (APG) y el Grupo Eurasia (EAG). Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, particularmente en la regulación del sector no financiero y los proveedores de activos virtuales. Se insta a la India a adoptar un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro y abordar la cuestión del enjuiciamiento de los delitos financieros.