El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a ocho empresas chinas de utilizar criptomonedas para facilitar el comercio de fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a varios participantes y sus direcciones de criptomonedas en relación con las acusaciones.

El 3 de octubre, las autoridades estadounidenses tomaron medidas contra varias empresas e individuos chinos sospechosos de comerciar fentanilo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que ha presentado ocho acusaciones por delitos relacionados con la producción de fentanilo y metanfetamina, la distribución de opioides sintéticos y la venta de precursores químicos.

El Departamento de Justicia dijo que los involucrados en los delitos incorporaron criptomonedas a su flujo de efectivo, aunque utilizaron una variedad de métodos de pago. Señaló que el comercio de criptomonedas permite a los participantes ocultar sus identidades y cubrir el rastro de los fondos.

La agencia señaló específicamente que dos personas vinculadas a Hebei Shenghao Import and Export Company, Li Qingsong y Chen Chunhui, tenían billeteras cifradas utilizadas para remesas relacionadas con precursores químicos utilizados en la producción de drogas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que las acciones de otro individuo, Zhang Wei, estaban relacionadas con Hubei Guanlang Biotechnology Company. Zhang está acusado de operar una billetera criptográfica que facilitaba la venta de precursores de fentanilo y aditivos opioides.

Nuevas sanciones del Tesoro

Una declaración separada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a las partes involucradas en el tráfico de drogas.

La lista de sanciones restringe un total de 19 direcciones de criptomonedas, incluidas carteras que contienen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Tron (TRX).

Aunque las sanciones del Departamento del Tesoro se dirigieron a 28 empresas e individuos, la mayoría de las direcciones de cifrado mencionadas anteriormente pertenecen a sólo cinco personas, quienes a su vez están asociadas con empresas involucradas en el tráfico de fentanilo y drogas. Cuatro de las direcciones criptográficas también pertenecen a una empresa llamada Valerian Labs en Vancouver, Canadá.

Además, el Ministerio de Finanzas también impuso sanciones al líder del cartel de la droga, Du Changgen. Dijo que Changgen recibió personalmente la criptomoneda, pero la lista de sanciones no incluía ninguna dirección criptográfica perteneciente a Changgen.

Últimas novedades sobre el uso de criptomonedas en el comercio de fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que tomó otras acciones contra las empresas chinas de fentanilo en junio; algunas de las entidades también utilizaron criptomonedas para pagos.

Fuera de la aplicación de la ley, la empresa de análisis de blockchain Elliptic destacó el problema en mayo de 2023, lo que llevó a la senadora estadounidense Elizabeth Warren a pedir acción más tarde ese mes.