OKLink lanza oficialmente servicios ALD en cadena para facilitar el cumplimiento

El 11 de septiembre de 2023, la empresa de tecnología blockchain OKLink Holdings (01499.HK, en lo sucesivo, "OKLink") lanzó oficialmente un servicio multifuncional contra el lavado de dinero en cadena: OKLink Onchain AML (antilavado de dinero). Como la primera empresa de tecnología blockchain en Asia en proporcionar plataformas de tecnología regulatoria (RegTech), el servicio AML lanzado por Ouke Cloud Chain puede ayudar a los activos digitales al analizar transacciones de direcciones y combinar estándares blockchain y tecnología de auditoría de seguridad. las instituciones implementan el cumplimiento y la detección de riesgos.

El servicio OKLink Onchain AML adjunta identificadores a las direcciones de blockchain en forma de "etiquetas" para detectar e identificar de manera efectiva contratos, direcciones, tokens y actividades ilegales riesgosos, ayudando a los usuarios a diferenciar entre intercambios, bots MEV, contratos inteligentes, piratas informáticos y cifrado Whale y otros. direcciones. La estrecha integración de los datos de etiquetas y el análisis de datos en cadena mejora efectivamente la capacidad de OKLink Onchain AML para proporcionar detección y seguimiento de transacciones automatizadas y continuas. Al mismo tiempo, los usuarios también pueden personalizar la plataforma AML de acuerdo con procedimientos de cumplimiento específicos, políticas de riesgo u otros requisitos.

Como los dos productos principales de OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Transaction) y KYA (Know Your Address) innovan sobre la base de los servicios tradicionales de KYC. KYT asocia direcciones con el mundo real, monitorea los riesgos de las transacciones de depósito y retiro, identifica direcciones maliciosas y genera alertas para satisfacer las necesidades de cumplimiento y control de riesgos de los proveedores de servicios de activos digitales (VASP); KYA puede identificar los tipos de direcciones de riesgo en la cadena. analizar, calcular y clasificar, y ayudar en las investigaciones de activos digitales y la evaluación preliminar de los riesgos de las transacciones en cadena, mejorando así la transparencia de los activos digitales. Vale la pena mencionar que KYT ha tomado la iniciativa en apoyar la detección de cadenas populares como Base y Starknet.

Hablando sobre el lanzamiento oficial del servicio Onchain AML, Zhang Chao, vicepresidente de OKLink Group y director ejecutivo de OKLink Holdings, dijo: "OKLink lanzó oficialmente OKLink Onchain AML, liderando la tendencia de transparencia y seguridad en la industria de activos digitales. refleja el compromiso continuo de Ouke Cloud Chain de desarrollar y proporcionar herramientas intuitivas basadas en blockchain para ayudar a los clientes a monitorear los riesgos y garantizar el cumplimiento del entorno regulatorio en constante cambio. Esperamos brindar servicios integrales y personalizados a proveedores de servicios de activos virtuales, instituciones financieras y proyectos. servicios a partidos y agencias gubernamentales y de aplicación de la ley”.

En términos de funciones del producto, Zhang Chao reveló: "OKLink ya tiene capacidades analíticas integrales para las cadenas de bloques principales del mundo. Ahora cubre más de 170 redes de cadenas de bloques diferentes y tiene más de 3,4 mil millones de etiquetas de direcciones. Sobre esta base, OKLink Onchain El servicio AML admite el seguimiento de todo el historial de transacciones jamás registrado en todas estas cadenas de bloques. Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se pueden configurar para cumplir con los requisitos regulatorios en varias jurisdicciones; las instituciones financieras pueden usar contratos AML para detectar actividades ilegales como el lavado de dinero. , financiación del terrorismo, fraude y robo; los proyectos de protocolos en cadena y DeFi pueden detectar y mitigar riesgos de financiación a través de alertas personalizadas, como aquellas relacionadas con mala conducta financiera, sanciones, lavado de dinero, código de contrato y fondos relacionados con la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales. "Las agencias gubernamentales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden identificar, monitorear e investigar de manera más eficiente y conveniente los riesgos del comercio de activos virtuales y los delitos financieros".

OKLink Onchain AML responde activamente al nuevo sistema de licencias VASP de Hong Kong implementado el 1 de junio de 2023. La nueva guía VASP tiene como objetivo proteger a los inversores mediante la implementación de estrictos requisitos y salvaguardias relacionados con la custodia de activos, la segregación de activos de los clientes y los estándares de ciberseguridad. Dado que los VASP deben operar bajo el marco regulatorio de Hong Kong, la región pondrá mayor énfasis en cumplir con los requisitos de cumplimiento regulatorio, incluido el ALD y el monitoreo de transacciones en cadena. "Todo esto coincide con la filosofía y la misión de OKLink Onchain AML", presentó además Zhang Chao.

Según la introducción oficial, Ouke Cloud Chain también proporciona el navegador blockchain de la plataforma de análisis de datos Web3 y la herramienta de datos Chaintelligence que se centra en investigaciones en cadena, ayudando siempre a generar cumplimiento y seguridad en el campo de los activos virtuales.