Otro ex ejecutivo de FTX se declara culpable y corre el riesgo de perder activos por hasta 1.500 millones de dólares

Ryan Salame, ex ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, se declaró culpable de cargos penales relacionados con el fraude masivo que involucró al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Menos de un mes después, el 3 de octubre, el tribunal celebrará el juicio del fundador de FTX, SBF. Esta declaración de culpabilidad sin duda será perjudicial para SBF.

Salame, de 30 años, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX Exchange con sede en Bahamas, se declaró culpable de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales para defraudar a la Comisión Federal Electoral y de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia para ayudar a operar a FTX. ilegalmente, a cambio de un desarrollo más rápido.

Salame, un megadonante republicano, era un intermediario encubierto de las donaciones de FTX a políticos y causas políticas de derecha. Salame, quien se declaró culpable en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo al juez Lewis Kaplan que hizo donaciones políticas en su propio nombre y que los fondos provinieron de transferencias de una filial de Alameda.

Cada cargo por el que Salame se declaró culpable conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, lo que significa que enfrenta 10 años de prisión por dos cargos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Salame acordó confiscar hasta más de 1.500 millones de dólares en activos, equivalente a los fondos que implicó en los delitos de transferencia. Eso es incluso más de los 700 millones de dólares que los fiscales buscan de la SBF, pero los fondos sólo se recuperarán si Salame miente o no entrega una pequeña cantidad de activos, incluidos 6 millones de dólares en efectivo y un Porsche 911 Turbo.

Salame acordó pagar 6 millones de dólares antes de la sentencia el 6 de marzo del próximo año. También renunció a su Porsche 911 Turbo y a varias propiedades, incluidas dos casas en Massachusetts y la propiedad de la empresa East Rood Farm, propietaria de algunos de los restaurantes de Salame en Lenox. Salame alguna vez fue conocida por invertir en restaurantes. En 2019, Salame gastó más de 6 millones de dólares para comprar cinco restaurantes en Lenox, condado de Berkshire, Massachusetts.

Además, se ordenó a Salame pagar más de 5,5 millones de dólares en restitución a los deudores de FTX. Actualmente, Salame fue liberado después de pagar una fianza de un millón de dólares.


Salame abandona el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

El papel de Salame en FTX

El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró a Salame como co-conspirador anónimo en la acusación original de SBF, acusando a SBF de utilizar un programa de donantes testaferros (Nota: en Estados Unidos, es ilegal hacer contribuciones políticas en nombre de otra persona y aceptar utilizar El dinero de otra persona se convierte en donante designado. Los donantes también son ilegales. Por ejemplo, un donante testaferro puede donar a una campaña política antes de recibir el reembolso de otra persona que utiliza a esa persona como conducto para exceder los límites de contribución electoral según las leyes de la jurisdicción) Hacer contribuciones políticas en secreto es una violación de las leyes electorales.

Debido a la afiliación declarada de SBF con el Partido Demócrata (hizo la segunda donación individual más grande a la campaña presidencial de Joe Biden en 2020) y la participación activa de SBF y su familia en varias causas políticas de izquierda, se alega, el SBF utilizó a Salame. para ganarse en secreto el favor de los republicanos.

Durante su mandato en FTX, Salame donó más de 24 millones de dólares a candidatos políticos republicanos y, según OpenSecrets.org, Salame es el undécimo mayor donante político individual en los Estados Unidos en 2022. El Departamento de Justicia retiró los cargos de financiación de campaña contra SBF en julio debido a las obligaciones del tratado con las Bahamas, pero luego aclaró que el fundador de FTX seguiría siendo "acusado de llevar a cabo un plan ilegal de financiación de campañas".

El testimonio de Salame tiene implicaciones potenciales, especialmente con respecto a las acusaciones de financiación ilegal de campañas contra el SBF. Aunque los cargos fueron retirados temporalmente de un juicio que se celebrará próximamente en octubre debido a un tratado de extradición, se espera que se incluyan en un juicio de seguimiento el próximo año.

Cuatro ejecutivos se declararon culpables en el caso FTX

La declaración de culpabilidad de Salame significa que el Departamento de Justicia ahora tiene cuatro ex ejecutivos de SBF, incluido Salame, testificando en su contra. Los otros tres incluyen al cofundador de la bolsa, Gary Wang, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh.

El cofundador de FTX, Gary Wang, fue el primero en declararse culpable. En diciembre, Gary Wang se declaró culpable de cuatro cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, que en conjunto conllevan una pena máxima de 50 años de prisión. La ex directora ejecutiva de FTX, Caroline Ellison, se declaró culpable de siete cargos, incluidos lavado de dinero y fraude electrónico, que conllevan una pena máxima combinada de 110 años de prisión. Los dos ahora llegaron a un acuerdo de conciliación y fueron puestos en libertad bajo fianza de 250.000 dólares. Los dos firmaron acuerdos de declaración de culpabilidad por separado. Si el fiscal cree que las dos personas ayudan al caso y no violan el acuerdo, se espera que recomiende un castigo más leve.

Además, el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de seis cargos penales en Estados Unidos. Singh se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, tres cargos de conspiración para cometer fraude, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de violaciones de financiación de campañas. Singh modificó el software de FTX en 2020 para que, si Alameda pierde demasiado dinero prestado, no venda activos automáticamente. Esta exención permite a Alameda seguir tomando préstamos de FTX. Además, Singh ha donado 8 millones de dólares a la campaña del Partido Demócrata de Estados Unidos para el ciclo electoral de 2022.