¿Hay dudas de que esté relacionado con el Grupo Príncipe Heredero? El proyecto de un resort de criptomonedas en Timor Oriental avanza, pero en el sitio de construcción no hay nada.

Timor-Leste သ疑涉柬埔寨太子集团詐騙網絡的加密度假村，引发豪华宣传与空地现场的巨大反差，带来跨国犯罪的疑虑。

《卫报》与有组织犯罪与腐败报导計畫（OCCRP）历时四个月的联合调查揭露，在世界最贫穷国家之一的 Timor-Leste，一项自称“全球首个加密货币度假村”的开发案，疑与受美国制裁的柬埔寨太子集团（Prince Group）诈骗网络有关联。今年 2 月，调查记者前往 Dili 机场旁的建地实地采访，却只看到杂草丛生的空地。

宣传与现实的落差：豪华加密度假村只剩空地

AB Digital Technology Resort 的宣传材料以奢华别墅、海景、“全球科技精英交流场所”为卖点，并声称将把部分收益用于慈善。然而，记者实地前往宣传照片中的海岸建地，发现围栏隔开的土地上空无一物，只有零星灌木。

这个计划是调查的核心。调查人员发现，三名参与度假村计划的相关人士，与受美国制裁的太子集团（Prince Group）存在疑似关联，这三人已在调查期间被移出专案。

太子集团：「猪仔盘」诈骗、人口贩卖、比特币遭没收

太子集团（Prince Group）是一家跨国企业集团，自称从事房地产与金融服务，但美国财政部去年 10 月对其实施制裁，指控其在东南亚经营大规模线上诈骗作业，依赖人口贩卖和现代奴隶制维持运作，受害者遍及全球。创办人陈志（Chen Zhi）遭美方就电信诈骗共谋和洗钱共谋提起诉讼，数十亿美元的比特币遭没收。

今年 1 月，陈志从柬埔寨引渡至中国，在黑衣特警押送下走下飞机的画面广泛流传。中方目前尚未公布对其的具体指控。

太子集团（Prince Group）被指控的主要诈骗手法是“猪仔盘”（pig-butchering，粤语称“杀猪盘”）：诈骗者以假身份在社交媒体或通讯软件上与受害者建立关系，有时长达数月，再诱导其投入资金至虚假的加密货币或投资平台。受害者看到假造的获利数字后往往持续追加投资，直到资金被卷走、诈骗者消失。

Timor-Leste 政府：「最危险的十字路口」

调查还揭露了多项令人不安的细节：一名参与度假村计划的外国人持有 Timor-Leste 外交护照；部分原本支持计划的前任国家领导人，被接触后否认曾做出宣传材料中引用的言论，甚至否认知悉此计划。调查记者接触关键人物后，AB 官网上的相关内容也陆续下线。

联合国去年已就诈骗网络渗透 Timor-Leste 的风险发出警告。一位 Timor-Leste 政府官员告诉《卫报》，这个距澳洲本土仅 700 公里的小国，正面临独立以来“最危险的十字路口”，有成为“跨国犯罪集团游乐场”的风险。Timor-Leste 总统也向媒体表示，这个度假村到底是“真的度假村，还是只是说说而已”，仍是一个问题。

度假村公司的股东则表示，开发计划仍将继续推进。

• 本文经授权转载自：《链新闻》
• 原文标题：《Timor-Leste「加密度假村」计划疑与制裁诈骗集团太子集团有关，建地现场却空无一物》
• 原文作者：Elponcrab