Gate News Noticias, el 19 de marzo, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), en colaboración con la organización de iniciativa de Estado de Derecho de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Instituto de Estudios Superiores de la Fiscalía, realizó en el hotel Sheraton de Asunción un seminario titulado “Desmantelando redes financieras de crimen y terrorismo”, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de los agentes de seguridad para identificar y combatir organizaciones criminales que utilizan Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas para ocultar fondos.
El seminario analizó principalmente la tendencia de las redes delictivas transfronterizas en las regiones fronterizas de los tres países hacia la digitalización, e incluyó el caso de la operación “Trapiche” relacionada con redes de financiamiento vinculadas a Hezbolá. El comandante general de la Policía de Bolivia, el general Mirko Sokol, reveló que tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, no se encontraron grandes cantidades de dinero en su residencia, y las transacciones relacionadas se realizaron principalmente mediante criptomonedas.
Además, la Dirección Nacional de Impuestos de Paraguay (DNIT) emitió el 11 de marzo la resolución número 47/26, que exige a las plataformas de intercambio de criptomonedas reportar detalladamente cada transacción, incluyendo la dirección de la billetera, la red utilizada y el hash de la transacción.
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