9 de marzo, noticias: El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha iniciado investigaciones bajo la Ley GENIUS, centradas en detectar actividades ilegales relacionadas con activos digitales y proponer nuevas medidas para combatir los delitos con criptomonedas. Tras revisar comentarios del sector y examinar tecnologías como inteligencia artificial, identidad digital, análisis de blockchain y APIs, se ha detectado un aumento en los riesgos asociados con el uso indebido de mezcladores, plataformas DeFi y carteras no custodiales.
El informe señala que las stablecoins representan hasta el 84% de las transacciones ilegales con criptomonedas, convirtiéndose en un foco de regulación. Para mitigar estos riesgos, el Departamento recomienda usar herramientas de monitoreo en tiempo real impulsadas por IA y someter a los principales emisores de stablecoins a regulaciones financieras más estrictas. Alex Thorn, director de Galaxy Research, enfatiza que fortalecer la regulación ayudará a reducir la propagación de delitos con activos digitales.
El informe también revela que los hackers norcoreanos han robado aproximadamente 2.8 mil millones de dólares en los últimos dos años, con una pérdida individual de 1.5 mil millones a principios de 2025. Estos fondos podrían estar siendo utilizados para apoyar programas armamentísticos de Corea del Norte, evidenciando una amenaza cibernética respaldada por el Estado en constante escalada. Además, las actividades de fraude en línea y evasión de sanciones están creciendo rápidamente. Según Chainalysis, las entidades sancionadas transfirieron unos 104 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025, un aumento del 694% respecto al año anterior.
El Departamento del Tesoro afirma que estos hallazgos impulsarán la actualización del marco regulatorio, en estrecha relación con el proyecto de ley CLARITY. Este busca ofrecer directrices más claras para la regulación de activos digitales, sin forzar su integración en el sistema bancario tradicional, mejorando así la transparencia y el cumplimiento.
En conjunto, las medidas del Departamento del Tesoro de EE. UU. para fortalecer la regulación y el monitoreo de blockchain buscan reducir los riesgos de uso indebido de stablecoins y delitos transfronterizos, además de ofrecer un entorno más seguro para los inversores en activos digitales. Con la implementación de tecnologías de IA y análisis en cadena, se espera que las autoridades puedan responder de manera más efectiva a los delitos en el ámbito de las criptomonedas y las amenazas respaldadas por Estados.
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