La plataforma de análisis blockchain TRM Labs ha colaborado con la empresa de infraestructura bancaria Finray Technologies para desarrollar un sistema de monitoreo unificado para transacciones de criptomonedas y monedas fiduciarias. La solución integra la herramienta de cumplimiento XZiel de Finray con el análisis blockchain de TRM, permitiendo clasificar alertas en tiempo real, automatizar la escalada de casos, gestionar registros y evaluar riesgos en ambos tipos de transacciones.
En un contexto donde los pagos con stablecoins y monedas fiduciarias están cada vez más interconectados, junto con nuevas regulaciones como Markets in Crypto-Assets (MiCA), las organizaciones necesitan mecanismos de supervisión unificados. El sistema ayuda a detectar transacciones sospechosas en blockchains como Bitcoin, Ethereum y Tron; además de filtrar wallets durante el onboarding y monitorear continuamente tanto en cadena como fuera de cadena, con datos sellados en el tiempo para auditorías.
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