Un estudiante destacado de la Universidad Nacional de Taiwán afirma tener la cualificación de “operador profesional en el extranjero” y, en privado, recibe fondos de conocidos para gestionar operaciones en futuros en el extranjero. En poco más de un año, gestionó un capital de más de 55,5 millones de yuanes, pero perdió la totalidad, lo que también llevó a que su padre, policía de investigación, interviniera para cubrir sus deudas incumplidas.
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El audaz estudiante de la Universidad Nacional de Taiwán también se ha metido en problemas. La Fiscalía del Distrito de Shilin recientemente cerró un caso de fraude de inversión que combina operaciones ilegales y violaciones policiales. El acusado, un hombre de 27 años, graduado de la Universidad Nacional de Taiwán, llamado Li, fue acusado de afirmar en 2022 y 2023 que poseía una “licencia de gestión de futuros en EE. UU.”, presentándose como un “operador profesional especializado en futuros en el extranjero”. En realidad, nunca obtuvo la licencia de gestión de futuros emitida por la Comisión de Valores y Futuros, y captaba fondos ilegalmente para operar.
Según la acusación, Li se dirigió a conocidos cercanos, usando como argumento que tenía “experiencia en operaciones de futuros a corto plazo en el extranjero y un rendimiento destacado”, y en privado recaudó fondos de 6 acreedores y amigos, incluyendo a dos acreedores, Liu y Cao, además de un senior de la Universidad Nacional de Taiwán, un supervisor de un instituto de clases particulares, una tía llamada Chen y un amigo presentado por Liu. Proporcionó cuentas en Cathay United Bank y China Trust Bank, solicitando transferencias de fondos, y luego operaba en su propia cuenta de futuros.
Durante el proceso de manejo del dinero, se le acusa de alterar los detalles de las transacciones para crear la ilusión de “ganancias continuas”, aunque en realidad las inversiones resultaron en pérdidas. La fiscalía determinó que el flujo total de fondos superó los 55,5 millones de yuanes, pero no solo no obtuvo beneficios, sino que también perdió aproximadamente 8,48 millones de yuanes.
Hasta octubre de 2023, Li Yojie admitió que había “perdido todo en la gestión de futuros”, y los inversores presentaron demandas, lo que llevó a que el caso saliera a la luz.
La Fiscalía del Distrito de Shilin presentó cargos contra Li Yojie por violar la Ley de Comercio de Futuros y por fraude.
El padre policía “protege a los acreedores” ingresando al sistema policial para consultar datos personales
El caso también involucró al padre del acusado. El padre, Li Jinshan, fue un veterano capitán de la unidad de investigación de la comisaría de Wanhua, Taipei. Cuando su hijo sufrió pérdidas en sus inversiones y fue perseguido por los acreedores, entre octubre y noviembre de 2023, afirmó estar “realizando tareas relacionadas con la investigación criminal” y varias veces ingresó al sistema policial para consultar los datos personales de los acreedores Liu y Cao.
Luego, padre e hijo se reunieron en un café y en un salón de baile en Zhongshan, Taipei, para discutir la devolución de la deuda. Durante el proceso, Li Jinshan insinuó que conocía la situación familiar de los acreedores. Según la sentencia, en una ocasión le dijo directamente a Liu: “Sé que tu padre es de Keelung y que te llaman Ah Fu”, y fingió conocer a la hermana de Liu, además de reportar con precisión la fecha de nacimiento y la dirección de Liu, diciendo “Sé dónde vives”, creando una ventaja informativa para presionarlos.
Antes de que el caso se hiciera público, Li Jinshan supo que había sido denunciado y optó por retirarse anticipadamente en julio de 2024. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Shilin lo condenó a 2 años de prisión, con una suspensión de 3 años, y le ordenó pagar 200,000 yuanes al fondo público. En cuanto a la responsabilidad administrativa, la corte disciplinaria le impuso una multa de 100,000 yuanes.
Los inversores deben buscar operaciones legales a través de instituciones autorizadas (como fondos de inversión o consultoras de inversión) que tengan la licencia de gestión de inversiones otorgada por la Comisión de Valores y Futuros, para que la gestión sea legal.
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