Los reguladores federales están apretando el tornillo sobre los esquemas de inversión en criptomonedas, destacando el presunto fraude vinculado a la minería de bitcoin que recaudó casi $100 millones mientras engañaba a miles de inversores sobre las operaciones, la capacidad y el uso de su dinero.
La SEC alega enormes brechas de capacidad en la empresa de minería de Bitcoin que recaudó 95.6 millones de dólares
Una acción de cumplimiento federal destaca los riesgos asociados con inversiones relacionadas con criptomonedas no registradas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Danh C. Vo el 17 de diciembre de fraude relacionado con un negocio de minería de bitcoin, alegando una apropiación indebida a gran escala de fondos de inversores.
La demanda civil describe cómo Vo, identificado como el fundador y director ejecutivo de VBit Technologies Corp., recaudó más de $95.6 millones de aproximadamente 6,400 inversores a través de una empresa denominada VBit. El expediente se centra en los Acuerdos de Alojamiento comercializados como una forma de obtener ingresos pasivos de la minería de bitcoin, un proceso que depende de computadoras especializadas para validar transacciones en la cadena de bloques y generar recompensas en bitcoin.
El regulador describió declaraciones materiales erróneas sobre la escala de operaciones y el uso del capital de los inversionistas, enfatizando las discrepancias entre la infraestructura promovida y la actividad real. La denuncia alega:
La queja alega que Vo, a través de VBit, vendió Acuerdos de Alojamiento para muchas más máquinas de minería de las que VBit estaba operando en realidad.
“La queja también alega que Vo malversó $48.5 millones de inversores y utilizó grandes sumas de los fondos malversados para apostar y regalos a miembros de la familia antes de huir de Estados Unidos”, añadió la SEC. Estas afirmaciones forman la base para las reclamaciones de que los inversores fueron engañados tanto sobre la capacidad como sobre la gestión financiera.
Leer más: La SEC publica preguntas frecuentes sobre criptomonedas que aclaran las reglas de comercio, custodia e infraestructura del mercado.
Presentada en el tribunal federal de Delaware, la acción acusa violaciones de las Secciones 5(a), 5©, y 17(a) de la Ley de Valores de 1933, junto con la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y la Regla 10b-5. La SEC busca prohibiciones permanentes, devoluciones con intereses previos al juicio, sanciones civiles y una prohibición para oficiales y directores. Varios miembros de la familia fueron nombrados como demandados de alivio basándose en la supuesta recepción de ganancias ilícitas y han consentido a sentencias finales, sujetas a la aprobación del tribunal, que requieren el reembolso.
Si bien el caso subraya el escrutinio regulatorio de las ofertas relacionadas con las criptomonedas, las empresas de minería de bitcoin legítimas suelen enfatizar divulgaciones transparentes, infraestructura verificable y conciencia del riesgo operativo en lugar de promesas de retorno fijo o pasivo.
FAQ ⏰
- ¿Qué alegó la SEC contra VBit Technologies?
La SEC alega que VBit engañó a los inversores sobre la capacidad de minería de bitcoin y se apropió de 48.5 millones de dólares en fondos.
- ¿Cuánto dinero recaudó Danh C. Vo de los inversores?
La queja dice que se recaudaron más de $95.6 millones de aproximadamente 6,400 inversores.
- ¿Cuáles fueron los Acuerdos de Alojamiento VBit?
Se comercializaron como inversiones de ingresos pasivos vinculadas a las operaciones de minería de bitcoin.
- ¿Qué sanciones está buscando la SEC?
La SEC está persiguiendo órdenes de restricción, devolución, sanciones civiles y una prohibición de funcionarios y directores.
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