Un grupo criminal en Brasil de 14 personas utilizó BTC para blanquear 95 millones de dólares, y fue condenado por la corte a penas de prisión de entre 10 y 21 años.

Mensaje de ChainCatcher, el tribunal federal de Brasil condenó a 14 personas por usar Bitcoin para el blanqueo de capital de más de 95 millones de dólares provenientes de transacciones de drogas y ganancias de secuestros. Dos de los principales culpables fueron condenados a más de 21 años de prisión, uno de ellos siendo un funcionario de seguridad penitenciaria, mientras que los otros 12 recibieron penas de prisión que varían entre 10 y 17 años. Este grupo criminal operó en los estados de Minas Gerais y Paraná desde abril de 2019 hasta julio de 2024, con la principal función de ocultar la naturaleza, origen, flujo y propiedad de los activos obtenidos de transacciones de drogas transfronterizas y delitos violentos, incluyendo el rescate del caso de secuestro en Río de Janeiro. La investigación mostró que el grupo utilizó Bitcoin y otros Activos Cripto para blanquear capital dentro de una red criminal más grande, operando un “departamento contable” a través de números de identificación fiscal falsos, registros contables fraudulentos y múltiples empresas fachada, disfrazándose de industrias como comercio de alimentos, ganadería, bienes de lujo y trajes de baño.