La Organización Internacional de Policía Criminal ha clasificado las redes de estafa de pig butchering como una amenaza global: se ha descubierto una cadena de blanqueo de capital de 11 mil millones de dólares en activos cripto.

La Organización Internacional de Policía Criminal aprobó oficialmente una resolución en la asamblea general celebrada en Marrakech, clasificando las redes delictivas relacionadas con el fraude de Activos Cripto como una amenaza transnacional. Estas redes, a través de la trata de personas, el trabajo forzado y actividades de fraude en línea a gran escala, han afectado a más de 60 países y sus víctimas. Se ha revelado que el grupo Huiwang, que opera un mercado en línea en Phnom Penh, Camboya, ha manejado más de 11 mil millones de dólares en transacciones de Activos Cripto relacionadas con redes de fraude, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas para cortar sus vínculos con el sistema financiero global.

Modalidad de operación de redes criminales y rutas de expansión global

La red criminal compuesta revelada por Interpol opera con un modelo altamente organizado, a menudo reclutando a las víctimas con el señuelo de trabajos bien remunerados en el extranjero, para luego traficarlas a parques específicos y obligarlas a participar en actividades ilegales como el phishing por voz, el esquema de inversión y el fraude en Activos Cripto. Estos grupos criminales utilizan tecnología avanzada para engañar a las víctimas y ocultar sus huellas operativas, mostrando características de crimen transnacional “altamente adaptativas”.

Este patrón delictivo atrajo inicialmente la atención internacional en la región del sudeste asiático, con múltiples parques en Birmania, Camboya y Laos registrados como bastiones de trata de personas a gran escala y fraude en línea forzado. Según un informe separado de la Organización Internacional de Policía Criminal, desde enero de 2023, las víctimas de la trata de personas provienen principalmente de esta región, así como de China e India, y para mayo del mismo año se había extendido a partes de Rusia, partes de Colombia, países de la costa este de África y algunas áreas del Reino Unido.

La ruta de difusión global de las redes criminales refleja su capacidad para aprovechar las diferencias en las jurisdicciones judiciales de cada país. Las organizaciones criminales eligen especialmente establecer bases operativas en regiones con débil cooperación en la aplicación de la ley, condiciones económicas precarias o marcos regulatorios deficientes, logrando así una operación continua de actividades delictivas a través de la explotación de los vacíos regulatorios transfronterizos. Esta estrategia dificulta que las acciones de ejecución de un solo país destruyan completamente toda la red, lo que hace que sea urgente la coordinación internacional para hacer frente a este problema.

Datos clave de la red de la estafa de sacrificio de cerdos y su alcance de impacto

Escala del crimen

• Volumen de transacciones: el grupo Huiwang maneja 11 mil millones de dólares en Activos Cripto
• El Departamento del Tesoro de EE. UU. confirma: 4 mil millones de dólares en actividades de lavado de dinero están relacionados con el parque de fraudes
• Países afectados: más de 60 países

Distribución geográfica

• Región de origen: Sudeste Asiático (Birmania, Camboya, Laos)
• Fuentes de las víctimas: Sudeste Asiático, China, India
• Área de difusión: Rusia, Colombia, Este de África, Reino Unido

Características Técnicas

• Transferencia de fondos: monedas estables, cadenas de bajo costo, intercambio rápido entre cadenas
• Red de lavado de dinero: Red de lavado de dinero en China, corredores extrabursátiles, infraestructura de canje informal
• Métodos encubiertos: tecnología avanzada que engaña a las víctimas y oculta las huellas de la operación

El papel de los Activos Cripto en la evolución de la cadena de lavado de dinero

La directora de políticas globales de la empresa de inteligencia en blockchain TRM Labs, Ari Redbord, señaló que el patrón de flujo de fondos en los crímenes de tipo “esquema de la matanza de cerdos” ha cambiado significativamente. Hace unos años, el flujo de fondos relacionado seguía un camino relativamente predecible a través de intercambios principales, mientras que ahora se basa más en la encriptación, cadenas de bloques de bajas tarifas y rápidos intercambios entre cadenas para diversificar los flujos de fondos y ganar tiempo. Este cambio ha dificultado el seguimiento de los fondos y plantea nuevos desafíos para las agencias de aplicación de la ley.

Las redes criminales también han intensificado el uso de las redes de lavado de dinero en China, los corredores extrabursátiles y la infraestructura de redención informal, canales que ayudan a los operadores a transferir fondos fuera del alcance del control financiero tradicional. Redbord enfatiza que esta evolución es una respuesta directa de las organizaciones criminales a la creciente presión de las fuerzas del orden, al mismo tiempo que refleja la complejidad y las características globales del ecosistema de Activos Cripto.

Desde un análisis técnico, la amplia aplicación de las monedas estables proporciona a las organizaciones criminales una herramienta de transferencia de valor más estable, evitando los riesgos derivados de la volatilidad de precios de otros activos cripto. Las blockchains de bajo costo permiten a las organizaciones criminales transferir grandes sumas de dinero a un costo menor, mientras que la tecnología de intercambio entre cadenas aumenta aún más la opacidad de los flujos de fondos. Esta combinación de características técnicas hace que las actividades modernas de lavado de dinero sean más difíciles de rastrear y bloquear que los delitos financieros tradicionales.

Cooperación global en la aplicación de la ley y escalada de la tecnología de oposición

La resolución de Interpol es una parte importante del fortalecimiento de la coordinación de la aplicación de la ley a nivel global. Estados Unidos ha establecido recientemente una fuerza de tarea dedicada, y los socios de Asia y Europa también están cada vez más alineados en la identificación de los tipos de delitos relacionados con los parques de fraude impulsados por la trata. Redbord considera que, aunque estas redes delictivas “prosperan en los huecos transfronterizos”, estos huecos están “reduciéndose”, y la “ventana de acción” que no existía hace unos años ha comenzado a aparecer.

El avance de la tecnología de seguimiento de activos ha brindado un fuerte apoyo a la cooperación en la aplicación de la ley. El seguimiento de activos coordinado no solo es “viable”, sino que cuando las diferentes jurisdicciones actúan en conjunto, este proceso es “realmente efectivo”. Redbord enfatiza: “Cuando la coordinación está en su lugar, realmente puedes cortar las salidas de las redes en las que dependen”. La efectividad de esta cooperación internacional ha sido validada en varios casos, incluyendo las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el Grupo Huiwang.

Desde la perspectiva de la confrontación técnica, la madurez de las herramientas de análisis de blockchain permite a las agencias de aplicación de la ley rastrear de manera más efectiva el flujo de Activos Cripto. Varias empresas de inteligencia de blockchain han desarrollado sistemas de identificación específicamente dirigidos a los patrones del crimen de bomba, ayudando a las autoridades a identificar los nodos clave de las redes criminales y el flujo de fondos mediante el análisis de los patrones de transacciones en cadena, la correlación de direcciones y las características de comportamiento. Esta ventaja tecnológica está contrarrestando gradualmente los intentos de las organizaciones criminales de aprovechar la encriptación del anonimato de los Activos Cripto.

Doble desafío de la autorregulación de la industria y la respuesta regulatoria

La industria de Activos Cripto está reforzando las medidas de autorregulación ante la amenaza del fraude conocido como “杀猪盘”. Los principales intercambios han mejorado la debida diligencia de los clientes y la supervisión de transacciones, especialmente en relación con las transacciones vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo conocidas. Muchas plataformas han implementado requisitos de verificación de identidad más estrictos y límites de transacciones, manteniendo una alta vigilancia sobre patrones de actividad anómalos. Aunque estas medidas han aumentado los costos de cumplimiento, son cruciales para mantener la reputación de la industria y su desarrollo a largo plazo.

Los organismos reguladores también están ajustando activamente el marco de políticas. Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el Grupo Huibao indican que los organismos reguladores están comenzando a utilizar de manera más proactiva el poder existente para abordar las actividades financieras ilegales relacionadas con la encriptación. Al mismo tiempo, múltiples organismos reguladores de diferentes países están negociando para establecer estándares internacionales más unificados, con el fin de reducir las oportunidades de arbitraje regulatorio y prevenir que las organizaciones criminales utilicen las diferencias regulatorias para elegir su base de operaciones.

Desde la perspectiva de los estándares técnicos, los organismos reguladores han comenzado a prestar atención a la capacidad de anti-lavado de dinero en el nivel de los protocolos de blockchain. Algunas jurisdicciones están considerando imponer cierta responsabilidad a los desarrolladores de protocolos de blockchain, exigiéndoles que consideren los requisitos de cumplimiento en el diseño del protocolo. Al mismo tiempo, la discusión sobre la regulación de los emisores de stablecoins también se ha vuelto más activa, especialmente en lo que respecta a los requisitos de transparencia de los activos de reserva y la capacidad de monitoreo de transacciones.

Evolución del crimen y la nueva línea de gobernanza global

La decisión de la Organización Internacional de Policía Criminal de elevar las redes de crimen de tipo “matadero” a una amenaza global marca que los crímenes relacionados con Activos Cripto han entrado en el ámbito de mayor prioridad para la colaboración en la aplicación de la ley a nivel transnacional. Las organizaciones criminales están utilizando estrategias de encriptación para evadir la regulación, lo que está fomentando una cooperación internacional más estrecha y tecnologías de contrarresto más avanzadas. En esta guerra de ataque y defensa en constante escalada, las prácticas de cumplimiento del sector de Activos Cripto y los incentivos positivos de las políticas regulatorias desempeñarán un papel clave. Para los usuarios comunes, la implementación de esta decisión significa un entorno de transacciones más seguro; para las agencias de aplicación de la ley, representa una capacidad significativamente mejorada para rastrear y bloquear el flujo de fondos criminales. Con el fortalecimiento de la red de colaboración global y la mejora de las herramientas tecnológicas, los días en que las organizaciones criminales se beneficiaban de la encriptación están llegando a su fin, y esto es una premisa necesaria para construir un ecosistema de activos digitales confiables.