El fiscal anticorrupción de España investiga un presunto fraude de 2 millones de euros relacionado con Monovex

![Cripto diverge: los ETF de Bitcoin luchan mientras los fondos de altcoin prosperan en medio del explosivo debut de XRPC](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01La Oficina del Fiscal Anticorrupción de España ha recibido una denuncia por fraude, organización criminal y blanqueo de capitales contra la plataforma de criptomonedas Monovex.

Este esquema supuestamente involucró a aproximadamente cien personas y resultó en pérdidas de 2 millones de euros.

La petición, obtenida por la agencia de noticias española EFE, detalla una operación que los demandantes afirman que ocurrió entre abril y octubre de 2025 utilizando un esquema tradicional de “boiler room” conocido en España como chiringuito financiero.

Las víctimas relatan cómo fueron abordadas

Según la denuncia, los propietarios de Monovex contactaron a posibles inversores mientras se hacían pasar por intermediarios o consultores financieros y se presentaban como profesionales de inversión experimentados.

Estas comunicaciones invitaron a los residentes españoles y portugueses a participar en lo que se presentaba como una oportunidad de bajo riesgo para generar pequeños ahorros o ingresos adicionales a través de la aplicación de inteligencia artificial )AI(.

La presentación destacó que la operación no prometía altos rendimientos, sino que intentaba transmitir una impresión de cautela y profesionalismo.

El regulador ya había señalado la plataforma

La Comisión Nacional del Mercado de Valores )CNMV( ya había destacado a Monovex en julio, añadiendo a la empresa a su lista de entidades no autorizadas para proporcionar servicios de inversión.

A pesar de la advertencia, los reclamantes afirman que la plataforma continuó adquiriendo consumidores utilizando una variedad de enfoques destinados a sugerir autenticidad y urgencia.

Entre ellos estaba la difusión de una entrevista fabricada que involucraba al presentador de televisión David Broncano y Amancio Ortega, presidente de Inditex.

En esa falsa entrevista, Ortega supuestamente reveló un método fácil para ganar dinero a través de la plataforma, y se afirmó, también falsamente, que el programa en el que se transmitió la entrevista tuvo que ser retirado de la transmisión.

Promesas de pequeños y seguros retornos

Una vez que se creó la confianza inicial, los funcionarios de Monovex invitaron a posibles inversores a realizar una primera inversión de aproximadamente €200, que se presentó como simbólica y sin riesgo.

Poco después, los usuarios fueron informados de que su inversión había aumentado veinticinco veces y ahora valía €5,000, supuestamente debido a operaciones de bitcoin realizadas por el sitio.

Sin embargo, cuando los inversores intentaron retirar su dinero, Monovex supuestamente presentó una serie recurrente de obstáculos.

A algunos se les dijo que tenían que pagar un porcentaje anticipado de impuestos antes de poder acceder a su saldo.

A otros se les informó sobre obstáculos relacionados con las regulaciones de anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que supuestamente requerían más documentos o congelaciones temporales en sus cuentas.

Según la queja, estas respuestas eran parte de una campaña más amplia para retrasar o prohibir por completo los retiros.

Las inversiones nunca fueron reales, según la presentación

La petición afirma que los instrumentos financieros anunciados por Monovex nunca existieron y que no se realizaron inversiones reales. En cambio, se alega que el dinero donado por los participantes fue dirigido directamente a la organización.

La demanda detalla un sistema en el que los miembros de la pandilla trabajaron juntos para contactar a las víctimas, influir en las opiniones sobre el conocimiento financiero y la credibilidad, y mantener la apariencia de actividades continuas.

Las víctimas mencionadas en la denuncia residen predominantemente en España y Portugal.

Muchas personas aparentemente continuaron comunicándose con los funcionarios de Monovex durante semanas o meses, reconfortadas por afirmaciones de grandes retornos, buenos saldos de cuentas y la liquidación inmediata de supuestas preocupaciones regulatorias.

Solo se dieron cuenta de que habían sido engañados después de varios intentos infructuosos de recuperar su dinero.

El caso está a la espera de más acciones

La denuncia ahora ante el Fiscal Anticorrupción solicita una investigación de las acciones de la plataforma y de los individuos detrás de ellas.

Se enfatiza el alcance de la supuesta operación, las estrategias empleadas para atraer y retener a las víctimas, y el uso de tecnologías digitales y relatos relacionados con Cripto para dar la apariencia de experiencia.

Las autoridades aún no han tomado ninguna acción adicional, pero la denuncia describe un patrón que los denunciantes creen que alude a una red concertada diseñada para engañar y extraer fondos de inversionistas ingenuos.

A medida que el caso se desarrolla, es probable que atraiga aún más atención sobre el problema en curso de las estafas de criptomonedas no reguladas y su capacidad para abusar de la confianza a través de técnicas en línea cada vez más complejas.

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