Hombre que se hacía llamar 'Shrek' se declara culpable de ayudar a robar $263 millones en Cripto

En resumen

• El octavo miembro de un supuesto anillo de cibercriminales se declaró culpable.
• Kunal Mehta estuvo involucrado en lavado de dinero, con un enfoque en coches exóticos.
• Era el co-acusado más viejo imputado en el caso.

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Los fiscales de EE. UU. lograron su última victoria contra miembros de un presunto anillo de cibercriminales el martes, destacando una declaración de culpabilidad de un individuo que operaba bajo la apariencia de Shrek.

Kunal Mehta, un californiano de 45 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Extorsionismo (RICO), así como de ayudar a lavar al menos $25 millones en criptomonedas, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

El individuo utilizó varios seudónimos, según las autoridades, que no se limitaron a la clásica serie de películas animadas de DreamWorks que se estrenó originalmente en 2001. También se hizo llamar “Papa” y “El Contador” (, que también son títulos de películas ), dijo el DOJ.

“Estamos comprometidos a erradicar el fraude y a hacer que quienes son responsables respondan plenamente por sus actos,” dijo la Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro en un comunicado. “Kunal Mehta junto con sus co-conspiradores robaron cientos de millones de dólares en criptomonedas a las víctimas.”

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Las autoridades dicen que Mehta formaba parte de un grupo que robó $263 millones en criptomonedas de víctimas en todo EE. UU., como parte de una sofisticada operación de ingeniería social y hackeo. Él fue la octava persona en admitir su participación en el esquema, según el comunicado de prensa.

Después de blanquear fondos robados a través de intercambios de criptomonedas y mezcladores de monedas, los miembros del grupo gastaron de manera lujosa en “clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y viviendas de alquiler en Los Ángeles y Miami”, según un comunicado de prensa anterior del DOJ.

Las autoridades presentaron cargos contra 13 individuos en una acusación sustitutiva que se reveló en abril, siendo algunos co-demandados tan jóvenes como 18 años en ese momento. Mehta era el mayor y estaba entre cinco conocidos que vivían en California.

Los miembros del grupo, que comenzó a operar en octubre de 2023, supuestamente tenían roles distintos, ya fuera hackear bases de datos, identificar objetivos o incluso cometer robos. Mehta, entre otros seis, “servía como lavadores de dinero,” según la acusación enmendada.

Alrededor de principios del año pasado, Mehta fue presentado a miembros del supuesto grupo de ciberdelincuencia, y ofreció “servicios de lavado de dinero de criptomonedas a efectivo por una tarifa, así como servicios de lavado de dinero de criptomonedas a transferencia bancaria,” alegaron los fiscales.

Se alega que Mehta poseía autos exóticos a su nombre para ocultar su verdadera propiedad. En un momento, los fiscales dicen que Mehta también entregó “una bolsa de viaje que contenía aproximadamente $500,000” en efectivo a un coacusado y sus asociados después de recibir criptomonedas robadas.

No está claro qué vehículos mencionados en la acusación estaban a nombre de Mehta, pero la presentación enumera 28 vehículos sujetos a decomiso. Eso incluía siete Lamborghinis, tres Ferraris, un Rolls Royce y un McLaren.