Los fiscales federales de EE. UU., el Departamento del Tesoro y las autoridades británicas anunciaron que, en una operación conjunta contra el fraude en línea internacional, se confiscaron los mayores activos de criptomonedas de la historia, involucrando hasta 127,000 monedas de Bitcoin. La operación se centró en el grupo empresarial multinacional de Camboya, Prince Holding Group, y su CEO Chen Zhi. Los documentos judiciales muestran que el grupo es una red de fraude de “Estafa de pig butchering” y trata de personas altamente compleja, que blanqueó miles de millones de dólares a través de cientos de empresas fachada, intercambios de criptomonedas y minería en todo el mundo, al tiempo que obligó a miles de víctimas a participar en actividades fraudulentas en parques industriales de Camboya.
Golpe transnacional: el presidente del Grupo de Holdings BCH acusado de participar en la red de estafa “más compleja” de Asia
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el Departamento del Tesoro de EE. UU. (U.S. Treasury) revelaron en el tribunal del distrito este de Nueva York esta acción coordinada contra un grupo criminal de Camboya, exponiendo un vasto imperio delictivo que combina fraude, lavado de dinero y trata de personas.
· El Ministerio de Justicia busca confiscar 127,000 monedas de Bitcoin
Según los documentos judiciales desclasificados, las autoridades estadounidenses están buscando confiscar 127,000 monedas Bitcoin relacionadas con Chen Zhi y sus cómplices. El Departamento de Justicia describió la red como “una de las operaciones de fraude transnacional más complejas de Asia”, que lavó miles de millones de dólares a través de empresas ficticias, negocios de minería encriptación y CEX convencionales a nivel mundial.
· El Ministerio de Hacienda implementa sanciones completas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció simultáneamente sanciones contra 146 individuos y entidades relacionadas con el grupo BCH, calificándolos como una organización criminal transnacional (TCO) involucrada en fraude, extorsión y trata de personas. Además, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) también tomó medidas contra el Huione Group de Camboya, acusándolo de lavar al menos 4,000 millones de dólares en ganancias ilegales, incluyendo fondos robados en línea relacionados con Corea del Norte.
El gigante empresarial de Camboya se transforma en una empresa criminal global de “Estafa de pig butchering”
El empresario chino de 38 años Chen Zhi fundó el Grupo de Holdings BCH en 2015. Aunque los negocios oficiales del grupo abarcan bienes raíces, finanzas y la industria hotelera, los fiscales señalaron que se ha convertido en una empresa criminal basada en engaño y coerción.
· Tráfico de personas y trabajo forzado
Los documentos judiciales muestran que el Grupo Prince engañó a miles de trabajadores con falsas oportunidades laborales en Camboya, y luego los mantuvo atrapados en parques fuertemente custodiados. En estos parques que operan bajo nombres como Jin Bei Casino y Golden Fortune Resorts, las víctimas se ven obligadas a participar en actividades de estafa de pig butchering.
· Modo de operación de la estafa de pig butchering
“Estafa de pig butchering” es una forma de fraude en línea a largo plazo, donde los estafadores, a través de un largo período de cultivo de confianza, inducen a las víctimas objetivo a creer en plataformas de intercambio de criptomonedas falsas. Una vez que la víctima deposita fondos, estos sitios web falsos desaparecen.
· Red de lavado de dinero global
Los fiscales estadounidenses han indicado que los ingresos de la estafa se lavaron a través de una compleja red de más de 100 empresas fachada y de tenencia en todo el mundo. Los fondos ilícitos luego circularon a través de intercambios CEX y actividades de minería, y finalmente se convirtieron en Bitcoin, almacenados en una billetera privada controlada por Chen Zhi y sus cómplices. Los investigadores rastrearon que, entre mayo de 2021 y agosto de 2022, al menos 18 millones de dólares provinieron de los fondos de más de 250 víctimas estadounidenses, fluyendo a través de entidades fachada que operaban en Brooklyn y Queens, lo cual es solo una pequeña parte de sus operaciones globales de miles de millones.
Acción conjunta de la industria: empresas de encriptación ayudan a combatir las pérdidas por estafas de miles de millones de dólares
Esta ofensiva destaca la creciente tendencia de intersección entre la trata de personas y el fraude de encriptación en la región del sudeste asiático. El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró que estas medidas son una “respuesta global” a la ola de fraudes de inversión en línea que ha llevado a pérdidas totales de más de 16 mil millones de dólares para los estadounidenses.
· Las pérdidas por “Estafa de pig butchering” se disparan
Esta gran operación se basa en los esfuerzos globales continuos contra las estafas de “Estafa de pig butchering”. Los datos de Estados Unidos muestran que las pérdidas por estafas de “Estafa de pig butchering” en 2024 se dispararon a 3.6 mil millones de dólares, un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Las autoridades señalan que estas redes están fusionando el fraude encriptación, el crimen organizado y la trata de personas a una escala sin precedentes.
· La industria de la encriptación colabora activamente con las fuerzas del orden
Las empresas de activos cripto desempeñan un papel clave en la lucha contra este tipo de crimen:
El emisor de stablecoins Tether ha colaborado con Chainalysis, intercambios de criptomonedas de renombre y las autoridades locales para congelar casi 50 millones de dólares en USDT.
El CEX líder recientemente se unió a T3+ (una alianza global contra el crimen establecida por TRON, Tether y TRM Labs), la cual ha congelado más de 250 millones de dólares en activos ilegales.
El CEX líder de EE. UU. también ayudó a rastrear los fondos robados relacionados con redes internacionales de trata de personas.
Conclusión
La acción del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el Grupo Prince Holding de Camboya no solo es la mayor confiscación de activos encriptados hasta la fecha, sino que también es una colaboración global en la aplicación de la ley que expone claramente la oscura realidad de las organizaciones criminales transnacionales en el sudeste asiático que utilizan la “Estafa de pig butchering” para llevar a cabo fraudes masivos, lavado de dinero y tráfico de personas cruel. La confiscación de 127,000 Bitcoins envía una fuerte señal de advertencia a aquellas organizaciones que intentan utilizar activos descentralizados para actividades delictivas. A medida que la cooperación entre las empresas de criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley se vuelve cada vez más estrecha, esta guerra global contra la “Estafa de pig butchering” está entrando en una nueva fase, con el objetivo de proteger a los inversores y frenar este nuevo y complejo patrón del crimen.
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