Canadá incauta $40M en Cripto de TradeOgre tras un aviso de Europol

Las autoridades canadienses han incautado un récord de $40 millones en criptomonedas del intercambio de criptomonedas TradeOgre. La incautación es la más grande en la historia del país y se produce tras una investigación de un año por parte de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

Las autoridades comenzaron su investigación sobre TradeOgre después de un aviso de Europol en junio de 2024.

Canadá incauta $40 millones en criptomonedas

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha confirmado la incautación de $40 millones en cripto del intercambio de criptomonedas TradeOgre. La incautación es la más grande en la historia del país hasta la fecha, superando un caso en 2023 cuando las autoridades incautaron $13 millones en Bitcoin vinculados a una red de fentanilo en la dark web, destacando la magnitud de la incautación actual. La operación llevó al desmantelamiento completo de TradeOgre, la primera vez que las agencias de aplicación de la ley canadienses cierran completamente un intercambio de criptomonedas. La plataforma había estado operando sin el registro adecuado y no logró identificar a sus clientes.

Un consejo vital

La incautación se produce tras una investigación de un año lanzada en junio de 2024 después de que Europol alertara a la división de lavado de dinero de la Real Policía Montada de Canadá. La RCMP trabajó con sus unidades de delitos financieros y cibernéticos, y también utilizó los servicios de la plataforma de análisis de blockchain Arkham Intelligence, para rastrear los flujos ilícitos en el intercambio. Las autoridades alegaron que organizaciones criminales utilizaron la plataforma para lavar dinero. La RCMP también dijo que TradeOgre violó las regulaciones canadienses al no registrarse con Fintrac como un negocio de servicios monetarios, agregando que también falló en completar los controles de Conozca a su Cliente (KYC).

Según las autoridades, la mayoría de los fondos que se movían a través de TradeOgre eran de origen criminal, y señalaron que el anonimato era una de las características clave de la plataforma. TradeOgre fue fundado en 2018, ofreciendo a los usuarios tokens enfocados en la privacidad como Monero. Como resultado, atrajo a usuarios que deseaban anonimato y una supervisión mínima. La interfaz mínima de la plataforma y la falta de requisitos de KYC la hicieron muy popular entre un grupo reducido de comerciantes. Sin embargo, también atrajo la atención de las agencias de aplicación de la ley.

Cómo se desarrolló la incautación

La especulación sobre la plataforma comenzó en julio cuando su cuenta de X y su sitio web se desconectaron. Esto llevó a los usuarios a preguntarse si habían caído en una estafa de salida. Los detectives de blockchain también notaron que los fondos vinculados a la plataforma fueron transferidos a billeteras con mensajes incrustados en transacciones de Bitcoin. Un mensaje decía,

"Activos cripto controlados por la RCMP."

Esto llevó a la especulación de que las autoridades habían intervenido y asumido el control de la plataforma. La RCMP confirmó el jueves que los mensajes codificados eran genuinos y parte de la operación contra TradeOgre.

“Esto marca la mayor incautación de activos criptográficos en la historia de Canadá.”

Las autoridades declararon que los datos recuperados de la plataforma serán analizados, y se presentarán cargos criminales.

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