"Moneda X" está involucrado en el blanqueo de capital de 23 millones. Más de mil personas han sido víctimas en colusión con un grupo de estafadores, el responsable solicita una pena de 25 años.
Anteriormente, el "Binxiang Exchange", que operaba una serie de tiendas físicas en Taiwán, estuvo involucrado en el lavado de dinero de más de NT $ 2.3 mil millones, y todo el caso se cerró hoy. 14 miembros principales, incluido el responsable, fueron procesados. (Sinopsis: ¡Bixiang Technology fue removida de la Comisión de Administración Financiera!) Después de la inspección de oro, se eliminará la calificación de cumplimiento y es posible que no pueda continuar funcionando) (Suplemento de antecedentes: ¡se registraron 33 tiendas de Binxiang Technology! Trajo de vuelta a la persona a cargo y a otras 7 personas por violación de lavado de dinero El caso de lavado de dinero de la casa de cambio de moneda virtual de Taiwán salió a la luz, y Luo Weiyuan, el fiscal jefe de la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin, dirigió la investigación, y el día 22, se detectó el caso de "Tecnología Binxiang", y 14 empleados, incluido Shi Qiren, la persona a cargo, fueron procesados, lo que implica la colusión de grupos de fraude para lavar dinero, por un monto de NT $ 2.3 mil millones. En abril, la Policía Criminal comenzó a barrer y perseguir tiendas físicas, incautando más de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin y 1.520 TRX, equivalentes a unos 20 millones de dólares taiwaneses, y 60,49 millones de dólares NT en efectivo. Un superdeportivo Ferrari y un superdeportivo Maserati, además de los depósitos en cuentas de la empresa por valor de 12,4 millones de dólares taiwaneses, suman aproximadamente 110 millones de dólares taiwaneses. Las tiendas físicas se convierten en bases de lavado de dinero Los fiscales dijeron que el principal sospechoso, Shi Qiren, tiene experiencia en Tiandaomeng, y utilizó fondos de CoinW para adquirir "CoinThink Technology" por 19,2 millones de USDT, con la calificación de unirse previamente a la lista de operadores de monedas virtuales anti-lavado de la FSC, y establecer unas 45 bases franquiciadas en Taiwán, haciendo alarde de que "puedes comprar monedas cuando llegas a la tienda". El fiscal señaló que el grupo de monedas se confabuló con el grupo de fraude, y los miembros del grupo de fraude utilizaron "alta remuneración, bajo riesgo" para inducir a los inversores a comprar USDT para unirse a la inversión en línea, y después de guiar a la víctima para que fuera a la tienda física de monedas con efectivo, el empleado luego ayudó a cambiar el efectivo a USDT USDT, y luego el USDT de la víctima fue guiado a la dirección de la billetera designada, que se transfirió capa por capa, y fue difícil para el fiscal rastrear. El dinero en efectivo que llevaba originalmente la víctima se colocó en la máquina de depósito de la tienda, la empresa de seguridad lo transfirió a las 100 principales empresas controladas por el sospechoso Wang Xuezhi y luego se transfirió de nuevo a la dirección relacionada con CoinW después de comprar USDT. En un año, hubo 1.539 víctimas en Taiwán, y la cantidad de víctimas superó los 1.230 millones de dólares taiwaneses; La cantidad de dinero lavado superó los 2.3 mil millones de yuanes, lo que puede llamarse el mayor caso de fraude de criptomonedas en Taiwán después del caso de fraude Shitcoin vinculado a Ace Exchange. 14 personas fueron procesadas Diagrama de flujo del crimen de Cointhink|Flip la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin Shi Qiren, el principal sospechoso del caso de Cointhink, también es el jefe de la región de Taiwán de CoinW, y la esposa de Lin también es la directora de Asia-Pacífico de CoinW. La investigación señaló que los elementos de la Alianza Tiandao y la Pandilla Unida de Bambú estaban directamente involucrados en la recolección y escolta, y las fuerzas de la pandilla hicieron imposible que las víctimas se quejaran, y también dificultaron la recuperación y el rastreo de los fondos. Debido a que Shi Qiren adquirió el negocio de la empresa, se puso en contacto con las tiendas físicas franquiciadas, se vinculó con el grupo de fraude, organizó un delito grave y tuvo una mala actitud después de ser arrestado, se le pidió 25 años de prisión. Jiwen Yang es el director comercial de CoinW Asia Pacífico, responsable de la negociación de BD con los grupos de fraude y de la gestión de los datos colectivos de las víctimas de fraude. En términos de flujo de oro, Wang Xuezhi está a cargo de la moneda, y se ha establecido una de las 100 principales empresas bajo su nombre, responsable de transferir el efectivo de las víctimas de fraude para comprar USDT, transferir dinero oculto y satisfacer diferentes necesidades de la tienda. La esposa de Shi, de apellido Lin, es la directora de marketing de Asia Pacífico de CoinW, responsable de las actividades de marketing externo. Huang, Xu y Li Nan son CoinW BD, responsables de la cooperación externa KOLs y agentes. Otros dos hombres, de apellido Chen, trabajan como gerentes de producto y editores de la comunidad, administrando redes sociales como FB, IG y grupos de Line para promover CoinW y CoinVision. El principal sospechoso, Shi Qiren, negó haber participado en el fraude, y el interrogatorio solo declaró que estaba invirtiendo en el intercambio y que el capital inicial también fue prestado. Yang Nan y Wang Nan admitieron que existe un alto grado de superposición entre la moneda y el personal de CoinW, pero las dos partes son solo cooperación comercial y no tienen una conexión directa. El resto de los empleados dijeron que estaban empleados y que no sabían que la empresa estaba conectada con el grupo de fraude. La fiscalía procesó a un total de 14 acusados por cargos de fraude agravado, leyes de prevención de lavado de dinero, regulaciones de prevención del crimen organizado y falta de registro de la prestación de servicios de activos virtuales. Entre ellos, se pidió que el principal sospechoso, Shi Qiren, fuera condenado a 25 años de prisión; En cuanto a Yang y Wang, si pueden cooperar con la confesión y devolver las ganancias ilegales, sus sentencias pueden reducirse de acuerdo con las regulaciones. Se recomienda que otros empleados involucrados en el caso y los operadores de franquicias reciban sentencias más leves, y algunos incluso pueden considerar la libertad condicional. Artículos relacionados ¡Fuertes multas por estafas de criptomonedas! Hombre de Nueva York multado con $ 228 millones por fraude, nueve años de prisión 【Declaración importante】 Tenga cuidado con los sindicatos de fraude que usan fraudulentamente el nombre de "BlockTempo", ¡no se deje engañar! PTT publicó un post pidiendo ayuda "Mi familia compró una máquina minera virtual": ¿Es un fraude invertir 100.000 en minería y devolver 500 al día? 〈¡"Moneda" implica un lavado de dinero de 2.3 mil millones! Coludiéndose con sindicatos de fraude para victimizar a más de 1,000 personas, la persona a cargo suplicó 25 años de prisión" Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".
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"Moneda X" está involucrado en el blanqueo de capital de 23 millones. Más de mil personas han sido víctimas en colusión con un grupo de estafadores, el responsable solicita una pena de 25 años.
Anteriormente, el "Binxiang Exchange", que operaba una serie de tiendas físicas en Taiwán, estuvo involucrado en el lavado de dinero de más de NT $ 2.3 mil millones, y todo el caso se cerró hoy. 14 miembros principales, incluido el responsable, fueron procesados. (Sinopsis: ¡Bixiang Technology fue removida de la Comisión de Administración Financiera!) Después de la inspección de oro, se eliminará la calificación de cumplimiento y es posible que no pueda continuar funcionando) (Suplemento de antecedentes: ¡se registraron 33 tiendas de Binxiang Technology! Trajo de vuelta a la persona a cargo y a otras 7 personas por violación de lavado de dinero El caso de lavado de dinero de la casa de cambio de moneda virtual de Taiwán salió a la luz, y Luo Weiyuan, el fiscal jefe de la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin, dirigió la investigación, y el día 22, se detectó el caso de "Tecnología Binxiang", y 14 empleados, incluido Shi Qiren, la persona a cargo, fueron procesados, lo que implica la colusión de grupos de fraude para lavar dinero, por un monto de NT $ 2.3 mil millones. En abril, la Policía Criminal comenzó a barrer y perseguir tiendas físicas, incautando más de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin y 1.520 TRX, equivalentes a unos 20 millones de dólares taiwaneses, y 60,49 millones de dólares NT en efectivo. Un superdeportivo Ferrari y un superdeportivo Maserati, además de los depósitos en cuentas de la empresa por valor de 12,4 millones de dólares taiwaneses, suman aproximadamente 110 millones de dólares taiwaneses. Las tiendas físicas se convierten en bases de lavado de dinero Los fiscales dijeron que el principal sospechoso, Shi Qiren, tiene experiencia en Tiandaomeng, y utilizó fondos de CoinW para adquirir "CoinThink Technology" por 19,2 millones de USDT, con la calificación de unirse previamente a la lista de operadores de monedas virtuales anti-lavado de la FSC, y establecer unas 45 bases franquiciadas en Taiwán, haciendo alarde de que "puedes comprar monedas cuando llegas a la tienda". El fiscal señaló que el grupo de monedas se confabuló con el grupo de fraude, y los miembros del grupo de fraude utilizaron "alta remuneración, bajo riesgo" para inducir a los inversores a comprar USDT para unirse a la inversión en línea, y después de guiar a la víctima para que fuera a la tienda física de monedas con efectivo, el empleado luego ayudó a cambiar el efectivo a USDT USDT, y luego el USDT de la víctima fue guiado a la dirección de la billetera designada, que se transfirió capa por capa, y fue difícil para el fiscal rastrear. El dinero en efectivo que llevaba originalmente la víctima se colocó en la máquina de depósito de la tienda, la empresa de seguridad lo transfirió a las 100 principales empresas controladas por el sospechoso Wang Xuezhi y luego se transfirió de nuevo a la dirección relacionada con CoinW después de comprar USDT. En un año, hubo 1.539 víctimas en Taiwán, y la cantidad de víctimas superó los 1.230 millones de dólares taiwaneses; La cantidad de dinero lavado superó los 2.3 mil millones de yuanes, lo que puede llamarse el mayor caso de fraude de criptomonedas en Taiwán después del caso de fraude Shitcoin vinculado a Ace Exchange. 14 personas fueron procesadas Diagrama de flujo del crimen de Cointhink|Flip la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin Shi Qiren, el principal sospechoso del caso de Cointhink, también es el jefe de la región de Taiwán de CoinW, y la esposa de Lin también es la directora de Asia-Pacífico de CoinW. La investigación señaló que los elementos de la Alianza Tiandao y la Pandilla Unida de Bambú estaban directamente involucrados en la recolección y escolta, y las fuerzas de la pandilla hicieron imposible que las víctimas se quejaran, y también dificultaron la recuperación y el rastreo de los fondos. Debido a que Shi Qiren adquirió el negocio de la empresa, se puso en contacto con las tiendas físicas franquiciadas, se vinculó con el grupo de fraude, organizó un delito grave y tuvo una mala actitud después de ser arrestado, se le pidió 25 años de prisión. Jiwen Yang es el director comercial de CoinW Asia Pacífico, responsable de la negociación de BD con los grupos de fraude y de la gestión de los datos colectivos de las víctimas de fraude. En términos de flujo de oro, Wang Xuezhi está a cargo de la moneda, y se ha establecido una de las 100 principales empresas bajo su nombre, responsable de transferir el efectivo de las víctimas de fraude para comprar USDT, transferir dinero oculto y satisfacer diferentes necesidades de la tienda. La esposa de Shi, de apellido Lin, es la directora de marketing de Asia Pacífico de CoinW, responsable de las actividades de marketing externo. Huang, Xu y Li Nan son CoinW BD, responsables de la cooperación externa KOLs y agentes. Otros dos hombres, de apellido Chen, trabajan como gerentes de producto y editores de la comunidad, administrando redes sociales como FB, IG y grupos de Line para promover CoinW y CoinVision. El principal sospechoso, Shi Qiren, negó haber participado en el fraude, y el interrogatorio solo declaró que estaba invirtiendo en el intercambio y que el capital inicial también fue prestado. Yang Nan y Wang Nan admitieron que existe un alto grado de superposición entre la moneda y el personal de CoinW, pero las dos partes son solo cooperación comercial y no tienen una conexión directa. El resto de los empleados dijeron que estaban empleados y que no sabían que la empresa estaba conectada con el grupo de fraude. La fiscalía procesó a un total de 14 acusados por cargos de fraude agravado, leyes de prevención de lavado de dinero, regulaciones de prevención del crimen organizado y falta de registro de la prestación de servicios de activos virtuales. Entre ellos, se pidió que el principal sospechoso, Shi Qiren, fuera condenado a 25 años de prisión; En cuanto a Yang y Wang, si pueden cooperar con la confesión y devolver las ganancias ilegales, sus sentencias pueden reducirse de acuerdo con las regulaciones. Se recomienda que otros empleados involucrados en el caso y los operadores de franquicias reciban sentencias más leves, y algunos incluso pueden considerar la libertad condicional. Artículos relacionados ¡Fuertes multas por estafas de criptomonedas! Hombre de Nueva York multado con $ 228 millones por fraude, nueve años de prisión 【Declaración importante】 Tenga cuidado con los sindicatos de fraude que usan fraudulentamente el nombre de "BlockTempo", ¡no se deje engañar! PTT publicó un post pidiendo ayuda "Mi familia compró una máquina minera virtual": ¿Es un fraude invertir 100.000 en minería y devolver 500 al día? 〈¡"Moneda" implica un lavado de dinero de 2.3 mil millones! Coludiéndose con sindicatos de fraude para victimizar a más de 1,000 personas, la persona a cargo suplicó 25 años de prisión" Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".