La compañía Xinbi registrada en el estado de Colorado, EE. UU., está acusada de operaciones ilegales de Activos Cripto por un valor de 8 mil millones de dólares.

2025-05-14 03:55:47

Según informes de Jinse Finance, una empresa registrada en Colorado ha sido vinculada a un mercado de comercio ilegal en chino que principalmente presta servicios a estafadores del sudeste asiático. Esta plataforma llamada Xinbi Guarantee ha recibido aproximadamente 8.4 mil millones de dólares en transacciones, principalmente en forma de moneda estable USDT. Según informes, esta plataforma opera a través de Telegram, ofreciendo servicios de lavado de dinero, equipos técnicos, datos personales y documentos falsos a más de 233,000 usuarios. Elliptic afirma que solo en el cuarto trimestre de 2024 hubo más de 1,000 millones de dólares en volumen de transacciones, y hay evidencia que sugiere que la plataforma está relacionada con actividades de lavado de dinero de hackers norcoreanos.

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