En su primer gran movimiento bajo el liderazgo del nuevo presidente Paul Atkins, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) ha lanzado un caso explosivo: va tras uno de los mayores fraudes en criptomonedas en la memoria reciente.
Ramil Palafox, CEO de PGI Global, ha sido acusado de orquestar un masivo esquema Ponzi de $198 millones, atrayendo a los inversionistas con falsas promesas de hasta un 200% de retornos a través de una supuesta plataforma de trading impulsada por IA. Según la SEC, no había IA, solo manipulación y engaño.
💰 No hay comercio con IA—Pero mucha lujo
La SEC alega que Palafox se apropió indebidamente de más de $57 millones de fondos de inversionistas, derrochando en una mansión de $1.7 millones en Las Vegas, múltiples Lamborghinis y más de $1.18 millones en joyas de Cartier. El esquema funcionó como un clásico montaje de Ponzi: nuevos inversionistas pagaban sin saber a los más antiguos.
📉 Plataformas Falsas y Datos Falsificados
Según los documentos judiciales, Palafox construyó paneles falsos que mostraban ganancias falsas para engañar a los inversores. PGI Global—abreviatura de Praetorian Group International—era simplemente una tapadera para vender ilegalmente valores no registrados, disfrazada con palabras de moda sobre criptomonedas.
De hecho, la empresa ya había sido cerrada por un tribunal del Reino Unido en 2022 por operar una estafa de inversión. Desde 2020 hasta 2021, PGI recaudó más de $800,000 de inversores, muchos de los cuales no pudieron retirar sus fondos una vez que los retornos prometidos no se materializaron.
👩⚖️ Miembros de la familia en la mira
La demanda no se detiene en Palafox. La SEC también nombró a su esposa, madre y cuñado, quienes supuestamente se beneficiaron de los fondos de los inversores—cubriendo un pago hipotecario de $320,000, un Range Rover y artículos de lujo de Louis Vuitton y Hermès.
La SEC está buscando ahora la restitución completa, prohibiciones permanentes de ofertas de valores relacionadas con criptomonedas y MLM, y severas sanciones civiles. Mientras tanto, los fiscales federales en Virginia han iniciado un caso penal paralelo.
🧠 “Experto en Cripto” Sin Credenciales
“Sus falsos reclamos de experiencia en criptomonedas y una plataforma de trading impulsada por IA eran solo una tapadera para un fraude internacional de valores”, dijo Laura D’Allaird, jefa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de la unidad cibernética.
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