أخبار بوابة الأخبار، في 29 مارس، تمكنت شرطة هونان في مدينة تشانغتشو بمقاطعة هونان من كشف قضية احتيال استثماري جديدة تتعلق بالعملات الافتراضية بعنوان “ذهبين مقابل نقد”، حيث تم اعتراض 7 طرود ذهبية مرتبطة بالاحتيال وضبط 310 غرامات من الذهب. وكشفت التحقيقات أن المجرمين استغلوا ادعاءات الاستثمار وإدارة الأموال لإيهام الضحايا بشراء الذهب خارجياً وإرساله إلى عنوان معين، ثم تم تداول الأموال المسروقة عدة مرات عبر تحويلات باستخدام العملات الافتراضية وحسابات خارجية، من بين طرق أخرى. وفي الوقت الحالي، يتم استرداد الذهب المتورط تدريجياً إلى الضحايا، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا
تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.
ChainNewsAbmediaمنذ 7 س
تم توجيه دعوى جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية إلى Gemini Space Station بسبب التحريفات المتعلقة بمنصة العملات المشفرة
أطلقت شركة Bernstein Liebhard LLP دعوى قضائية جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية ضد Gemini Space Station, Inc. (GEMI)، متهمةًًً بإطلاق بيانات مضللة بشأن منصتها الخاصة بالعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين الانضمام إلى الدعوى بحلول 18 مايو 2026، دون أي تكاليف مقدّمّة.
GateNewsمنذ 9 س
أوكرانيا تُفكك شبكة جرائم إلكترونية دولية وتُصادر $3M من العملات الرقمية
تم إلقاء القبض في أوكرانيا على مشتبه به مرتبط بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية مقابل $100 مليون في احتيال وغسل أموال. صادرت الشرطة $11 مليونًا في صورة أصول و$3 مليونًا في العملات الرقمية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.
GateNewsمنذ 10 س
جاستن صن يهاجم مقترح حوكمة World Liberty Financial بوصفه "الإكراه"، ما يُفاقم عداء العملات البديلة المدعوم من ترامب
تصاعدت التوترات بين مؤسس ترون جاستن صن وشركة WLFI المدعومة من ترامب بشأن مقترح حوكمة مثير للجدل يعاقب الناخبين المعارضين. انتقد صن المقترح بوصفه إكراهيًا وسخيفًا، مدعيًا أن WLFI حاولت احتكار السلطة.
GateNewsمنذ 10 س
السيناتور وارن تضغط على ماسك عبر X بشأن مخاطر أموال المال، مستشهدةً بمخاوف بشأن العملات المستقرة والثغرات التنظيمية
طلبت السيناتور إليزابيث وارن من إيلون ماسك تفاصيل حول X Money، وهي ميزة مدفوعات على X، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر العملات المستقرة، والمسائل التنظيمية، والاستقرار المالي، وخصوصية البيانات، مع موعد رد مقرر في 21 أبريل 2026.
GateNewsمنذ 17 س
