تقوم الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على سوق ضمانات العملات المشفرة الناطقة باللغة الصينية بقيمة 20 مليار دولار، مع عقوبات شاملة تهدف إلى قطع الوصول إلى المنصة من العملات المشفرة.
قال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان يوم الخميس إن Xinbi تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة، وأدوات تمكين الاحتيال، وغيرها من الخدمات غير المشروعة للجهات الفاعلة السيئة، وتلعب دورًا مركزيًا في مراكز الاحتيال التي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وقالت الوكالة: “ستعزل عقوبات المملكة المتحدة المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، مما يعطل عملياتها بشكل كبير من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة”.
بينما تستهدف العقوبات بشكل رئيسي النظام البيئي للعملات المشفرة، فإن الصياغة الأخيرة من الحكومة البريطانية تسلط الضوء على الفصل بين الأنظمة البيئية الشرعية وغير الشرعية للعملات المشفرة بدلاً من دمجها معًا - وهو اتجاه إيجابي لسمعة الصناعة.
بموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول بريطانية مرتبطة بـ Xinbi، وسيتم حظر المنصة من الشبكات المالية والتجارية والسفر في البلاد. يُحظر على الشركات البريطانية، بما في ذلك البنوك وشركات العملات المشفرة والمواطنين الأفراد، تقديم السلع أو الخدمات أو القروض أو الاستثمارات لـ Xinbi.
_المصدر: _مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية
البنية التحتية الرئيسية المستهدفة في الحملة
تقدر Chainalysis أن Xinbi عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025، وهي مرتبطة بعمق بمجموعة من الخدمات غير المشروعة الأخرى.
تشمل العقوبات الأخيرة للوزارة Thet Li، الذي يُزعم أنه أدار الشبكة المالية الدولية لمجموعة Prince، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتنظيم مخططات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة.
تم فرض عقوبات أيضًا على Hu Xiaowei، الذي يُزعم أنه مشارك في الشبكة المالية لمجموعة Prince و#8 Park، وهو مجمع احتيالي مرتبط بالمجموعة.
قالت شركة تحليلات blockchain Chainalysis في تقرير يوم الخميس إن العقوبات تستهدف ممرات النظام البيئي الاحتيالي على الإنترنت وخارجها التي تمكّن الاحتيال على نطاق واسع و"تستغل الطبيعة الفعالة والخالية من الحدود للسكك الحديدية للعملات المشفرة".
قالت: “من خلال وضع قائمة سوداء لسوق ضمانات معروفة ناطقة باللغة الصينية، تتناول FCDO الأسواق التجارية التي تدعم مشغلي الاحتيال من خلال تسهيل المدفوعات وخدمات التسويق”.
**ذات صلة: **__هناك المزيد من جرائم العملات المشفرة مما تراه العين: ما تحتاج إلى معرفته
لقد تم استغلال الأنظمة المالية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، لفترة طويلة في غسيل الأموال والاحتيال، إلى حد كبير بسبب حجمها ونطاقها العالمي.
تقدر مجموعة العمل المالي أن 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله من خلال الأنظمة المالية التقليدية، بينما تقدر Chainalysis أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
كما كثفت الولايات المتحدة العقوبات المستهدفة لعمليات العملات المشفرة غير المشروعة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وكيانين لدورهم المزعوم في مخطط احتيال للعمالة في تكنولوجيا المعلومات نظمته كوريا الشمالية، وهي جهة فاعلة حكومية تستهدف بشكل متكرر صناعة العملات المشفرة.
مجلة:__** أسئلة كبيرة: هل يمكن أن تنقذك البيتكوين من تأثير كانتيلون المرعب؟**
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #العملات المشفرة
- #الحكومة البريطانية
- #الاحتيالات
- #غسيل الأموال
- #الاحتيالات والجرائم الإلكترونية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أكبر بنك في روسيا مستعد لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة
يستعد بنك سبر بنك لتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة والتداول لعملائه البالغ عددهم 110 مليون عميل، وذلك رهناً بالموافقة التنظيمية من البنك المركزي الروسي. تهدف اللوائح الجديدة المقترحة في ديسمبر إلى تسهيل الاستثمارات في العملات المشفرة مع الحد من مشتريات التجزئة.
Coinpediaمنذ 2 س
يحذر أليكس ثورن من جالاكسي من أن قانون CLARITY قد يوسع المراقبة المالية بما يتجاوز توقعات الصناعة
يحذر أليكس ثورن من جالاكسي ديجيتال من أن قانون CLARITY لأسواق الأصول الرقمية قد يوسع المراقبة المالية بشكل كبير. ويشير إلى مخاوف من تأثير القانون على تصنيف الأصول الرقمية والامتثال، بينما تقوم مؤسسات مالية رئيسية بالضغط ضد منح معاملة تفضيلية للأوراق المالية المرمَّزة.
GateNewsمنذ 3 س
中国金融法草案征求意见期结束；数字货币法律地位、加密资产监管基本缺席
旨在统一金融立法的《中国金融法草案》拟赋予监管机构广泛的调查权力。尽管它强化了监管，但对人工智能和数字货币等新兴领域缺乏关注，凸显出在监管与创新之间寻求平衡的必要性。
GateNewsمنذ 9 س
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 20 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontier04-18 16:01
تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.
تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.
ChainNewsAbmedia04-18 14:45
