في القضية الجنائية المتعلقة بـ LIBRA التي عُقدت في بوينس آيرس، حصل المدعي العام على ملف تحليل الأدلة الأسبوع الماضي من مكتب التحقيقات الجنائية والدعم الفني (DATIP) في مكتب المدعي العام الأرجنتيني، والذي يحتوي على كمية كبيرة من البيانات المستعادة من هاتف Mauricio Novelli، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
الشروط الأساسية لعقد كاردانو
وجد في ملف الأدلة اتفاقية غير موقعة بين الأطراف التالية: نوفيللي، Manuel Terrones Godoy و Sergio Morales (المعروفين بـ “الشركاء الأرجنتينيين”)، بالإضافة إلى شركة Kelsier Holdings Limited المرتبطة بالمقاول الأمريكي Hayden Davis. تم تحديد تاريخ سريان العقد في 16 أكتوبر 2024، لكن تاريخ التوقيع مدون في 27 نوفمبر.
تتضمن أهداف العقد: “ضمان توافق جهود الحكومة الأرجنتينية والأشخاص المعنيين مع الأهداف الاستراتيجية لكاردانو”، و"تصنيف تشارلز هوسكينسون كمساهم رئيسي في السياسات العامة لتقنية Web3 في الأرجنتين". كما يذكر العقد عقد مؤتمر دستوري لكاردانو في بوينس آيرس، وشروط دعم سارية بعد توقيع معاملة IOG/Cardano.
أما الشروط المالية الرئيسية فهي: تقاسم الأرباح بنسبة 65% (Kelsier Holdings) مقابل 35% (الشركاء الأرجنتينيون)، ودفع مبلغ مقدّم قدره 300,000 دولار في الشهر الأول (نصفها يدفع عند توقيع العقد والنصف الآخر عند توقيعه)، مع إضافة 250,000 دولار شهريًا بدءًا من يناير 2025.
رد هوسكينسون وخلفية رعاية المنتدى
نفى هوسكينسون بشكل واضح خلال مقابلة مع BeInCrypto توقيعه أو تفويضه لمسودة العقد: “السيد دايفيس أرسل لنا هذا الاقتراح. لم نفهمه، ولا نعتقد أنه سيكون فعالًا، لذلك رفضنا بلطف عرضه. ثم ذكرت الأمر في فيديو علني. لم نتحدث مباشرة مع ميله أو أي من موظفيه حول هذا العرض.”
لم تجد تحقيقات BeInCrypto أدلة على توقيع هوسكينسون أو تفويضه لمسودة الاتفاقية.
بالنسبة لمجلد “تشارلز هوسكينسون” على هاتف نوفيللي، والذي يحتوي على ملفات صوتية (مرسلة في 15 نوفمبر 2024)، قال هوسكينسون: “لا أذكر وجود أي تسجيلات صوتية، ولا أذكر أنني تحدثت مباشرة مع نوفيللي، ورقم هاتفه غير موجود في هاتفي.”
علاقة هوسكينسون بمنتدى التكنولوجيا الأرجنتيني
الجهة الراعية: اشترى رعاية “بطاقة سوداء” (أعلى مستوى) بمبلغ 50,000 دولار، تشمل خطابًا رئيسيًا وفرصة للمشاركة في مناقشة جماعية.
دافع الخطاب: قال هوسكينسون إنه كان يعتقد أن هذا فرصة لتعريف الحكومة الأرجنتينية وصناع القرار في القطاع الخاص بكاردانو، لكنه اكتشف لاحقًا أن المنتدى تحول إلى منصة عرض لعدة سلاسل بلوكشين، وأن ذلك تم دون علمه.
اتهام بالرشوة: قال هوسكينسون إن بعض الأشخاص حاولوا رشوة مقابل ترتيب لقاء، ورفض ذلك بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي الأمريكي (FCPA)، وتوقفوا عن التواصل معه على الفور.
سجلات المكالمات: تواصل نوفيللي و ميله قبل وبعد إصدار Libra
واحدة من أهم أجزاء الأدلة هي سجلات المكالمات في يوم إصدار Libra. قبل دقائق من نشر تغريدة Libra، حاول نوفيللي الاتصال بكارينا ميله (شقيقة الرئيس والأمين العام)، لكنه رُفض، ثم حاول الاتصال بهارفيل ميله لكنه لم يرد، ثم أعاد الاتصال ودامت المكالمة أقل من دقيقتين، وخلال الخمس دقائق التالية، أجريا مكالمتين أخريين. بعد نشر تغريدة Libra، أجرى نوفيللي وميله ثلاث مكالمات إضافية.
وفقًا لبيانات شركة Nansen، أدت تغريدة Libra إلى خسارة 86% من المتداولين الذين استثمروا في Libra. كما تظهر الأدلة أن نوفيللي وميله كانا على علاقة وثيقة منذ عام 2021، وقبل فضيحة Libra بشهرين، كان ميله قد شارك في إصدار رموز KIP تقريبًا بنفس الطريقة.
الأسئلة الشائعة
هل أصبحت اتفاقية كاردانو الموجودة في الأدلة رسمياً سارية المفعول؟
لا. تم تصنيفها على أنها “غير موقعة”، وأكد هوسكينسون لـ BeInCrypto أنه بعد استلامه للاقتراح، رفضه بلطف، وذكر ذلك علنًا في بث مباشر على YouTube سابقًا. لم تجد تحقيقات BeInCrypto أدلة على تفويضه أو توقيعه على هذه الاتفاقية.
ما علاقة فضيحة Libra بكاردانو؟
تُظهر الأدلة أن نوفيللي، أحد المتهمين الرئيسيين، لديه عقد غير موقّع يهدف إلى جعل الحكومة الأرجنتينية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لكاردانو، وتوسيع نفوذ كاردانو في الأرجنتين عبر علاقات ميله. أكد هوسكينسون أنه رفض هذا المقترح، وأنه غير على علم بعمق علاقة نوفيللي مع ميله.
ما أهمية سجلات المكالمات في قضية Libra؟
تُظهر سجلات المكالمات التي استعادها DATIP أنه قبل وبعد إصدار تغريدة Libra، جرت عدة مكالمات بين نوفيللي و هارفيل ميله وكارينا ميله، بما في ذلك مكالمات مكثفة قبل دقائق من نشر التغريدة. تُعد هذه الأدلة مهمة لتقييم ما إذا كان ميله على علم مسبق بخطة إصدار Libra، وتُستخدم كدليل قضائي رئيسي في التحقيق.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّع الابتكار! قاضٍ أمريكي يَحظر على ولاية أريزونا تنظيم أسواق التنبؤات، ويُعلّق الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المراهنات لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. تؤثر هذه القاضية على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 1 س
مكتب صرف مركزي (CEX) يتعرض للابتزاز دون استسلام: يؤثر على نحو 2000 حساب، ولم تكن أموال العملاء في خطر
قامت إحدى بورصات العملات المشفرة بتعرضها للابتزاز من قبل منظمة إجرامية، حيث ادعت أنها ستقوم بنشر مقاطع فيديو تُظهر الوصول إلى الأنظمة الداخلية. أكدت البورصة عدم وقوع اختراق شامل للنظام، وأن أموال العملاء في أمان؛ إذ تم الوصول إلى بيانات قرابة 2000 حساب بسبب سلوك غير مناسب من موظفي خدمة العملاء، وقد تم إنهاء الأذونات ذات الصلة وتعزيز ضوابط الأمان. تعمل الشركة حاليًا بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق.
GateNewsمنذ 1 س
هل يمكن تجاوز قواعد لجنة البورصة المالية في تايوان (金管會) للشراء بالبطاقة؟ أويدينتغ (奥丁丁) يدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات السحب في الولايات المتحدة Wallet Pro
أطلقت أوْدينتينغ OwlPay وخدمة Wallet Pro، مع التركيز على مدفوعات التجارة بين الشركات (B2B) عبر الحدود، وذلك من خلال الجمع بين تقنيات العملات المستقرة والنظم المالية الدولية، ما يبرز تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبتعاونها مع MoneyGram، تمكنت Wallet Pro من إجراء حوالات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. وتلتف نماذج الشركة الخارجية على الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما تتحدى خريطة المنافسة في ظل مشروع القانون الجديد، وهو ما قد يؤثر مستقبلًا في استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 2 س
قدمَت أوندو فاينانس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC خطابًا يطلب عدم اتخاذ إجراء إنفاذ، ويتعلق بسلسلةٍ تُسجل على السلسلة حقوق الأوراق المالية المُرقمنة (tokenized)
قدّمت Ondo Finance في 13 أبريل طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلبت فيه التأكيد على امتثال تسجيل حقوق ملكية الأوراق المالية على شبكة Ethereum الرئيسية بصيغة مُرمّزة (tokenized) ضمن نمط معيّن. وترى Ondo أن هذا التسجيل على السلسلة يمكن أن يعزّز مراقبة الضمانات ويحسّن سير العمليات ويُبسّط تسويات المطابقة، بهدف العمل جنبًا إلى جنب مع التمويل التقليدي.
GateNewsمنذ 3 س
شجّعوا الابتكار! قضت محكمة في الولايات المتحدة/فرنسا بمنع ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، وأوقفت الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك اختصاصًا حصريًا. تؤثر هذه القاضية في خط الحدود بين صلاحيات الولايات والصلاحيات الفيدرالية لتنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف الأحكام الصادرة عن الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 س
البنك المركزي الكوري: إدخال آلية "التوقّف المؤقت" في تداول العملات المشفرة، وينبغي أن تكون عملة CBDC بمثابة النواة الرقمية
يوصي بنك كوريا المركزي بإدخال آلية إيقاف التداول (Circuit Breaker) في قطاع الأصول الرقمية للتصدي للمعاملات غير الاعتيادية، ويشير إلى أن حادثة الدفع الخاطئ في Bithumb تكشف عن ثغرات هيكلية. أكد المرشح لمنصب محافظ البنك، إيم هيونغ-سونغ، أن CBDC وتوكنات الودائع يجب أن تكون في صميم العملات الرقمية، واقترح استراتيجية لفتح العملات المستقرة على مراحل. يعتزم بنك كوريا المركزي أيضًا بدء تشغيل نظام وون كوري خارجي للتسوية الفورية الكاملة في عام 2027، بهدف تقليل مخاطر الائتمان.
MarketWhisperمنذ 11 س
