ملخص سريع
- سُجن رجل من واشنطن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى منصة DeFi التي يديرها.
- وُجد نيفين شيتي مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لنقله سرًا للأموال إلى HighTower Treasury.
- بعد انهيار تيرا، انخفضت قيمة الأموال إلى قرب الصفر، مما أدى إلى تأثير على صاحب العمل، مما أدى إلى تسريح 60 شخصًا.
حُكم على رجل من واشنطن بالسجن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال صاحب عمله السابق إلى منصة DeFi الخاصة به وفقدان معظمها تقريبًا.
وُجد نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لأخذه واستخدامه أموالًا من شركة برمجيات خاصة كان يعمل بها.
شيتي، الذي وضع سياسة استثمار “محافظة” للشركة، نقل سرًا 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى مشروعه الجانبي HighTower Treasury، بعد أن أُبلغ في أبريل 2022 أن دوره كمدير مالي سينتهي بسبب مشاكل في الأداء. ثم تم استثمار تلك الأموال في بروتوكولات إقراض DeFi ذات عائد مرتفع تعد بعوائد تصل إلى 20% أو أكثر.
وفقًا لبيان وزارة العدل، خطط شيتي لدفع “مبلغ ثابت صغير نسبياً” لصاحب العمل، مع الاحتفاظ بالباقي من العوائد لـ HighTower. في البداية، نجحت الخطة، حيث حققت حوالي 133,000 دولار في أول شهر لشيتي وشريكه في HighTower.
لكن الأمور انهارت في مايو 2022، بعد انهيار تيرا وشتاء العملات الرقمية اللاحق، حيث انخفضت قيمة استثمارات شيتي في العملات المشفرة من 35 مليون دولار إلى قرب الصفر.
بعد اعترافه أمام زملائه في صاحب العمل، تم فصله من الشركة، التي، وفقًا للقاضية تانا لين، عانت من “تأثيرات كبيرة وشديدة” نتيجة لسرقته، مضيفة أن أفعاله “كادت أن تخرج الشركة من السوق”.
حُكم على شيتي بالسجن لمدة عامين، وهو أقل بكثير من التسع سنوات التي طلبتها النيابة، التي دعت إلى “عقاب صارم” ليعكس “شبكة الأكاذيب” وتأثيره على الشركة، التي اضطرت إلى تسريح 60 شخصًا للتكيف مع “الخسارة الهائلة” التي سببها احتياله.
كما أُمر شيتي بدفع 35,000,100 دولار، وسيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه من السجن. كما فرضت القاضية لين شرطًا خاصًا يمنعه من العمل كمسؤول أو مدير في شركة دون إذن مسبق من مكتب المراقبة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
استردت فلوريدا وماساتشوستس معًا أصولًا مشفرة بقيمة 5.4 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال
استعادت المديرية العامة في ولاية فلوريدا ومكتب عمدة مقاطعة مارين ما قيمته 5.4 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة المختلسة في عملية احتيال، حيث يشمل ذلك مخطط استثمار يتخذ من العلاقات العاطفية ستارًا. تم بالفعل إرجاع جزء من الأموال إلى ضحايا في فلوريدا وماساتشوستس، وضمن هذا السياق، تمكنت CFEU منذ تأسيسها من استرداد 7.2 ملايين دولار، كما توجد أصول بقيمة 12.6 مليون دولار قيد التجميد. كما نفذت ولاية ماساتشوستس عدة إجراءات إنفاذ لإغلاق مواقع الاحتيال واسترداد الأموال.
MarketWhisperمنذ 2 س
تطلق Kalshi بوابة الوالدين والتحقق بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاستخدام غير المشروع للقُصّر في سوق التنبؤات
تُقدّم Kalshi بوابةً أبوية للتحقق من الهوية والمصادقة عبر صورة سيلفي لمنع القاصرين من التحايل على قيود العمر. ويأتي ذلك بعد تدقيق بشأن مدى امتثالها للوائح أسواق التنبؤ في ظل استمرار الدعاوى القضائية.
GateNewsمنذ 2 س
تستعيد فلوريدا وماساتشوستس 5.4 مليون دولار في أصول الاحتيال بالعملات المشفرة من مخطط خداع رومانسي
استعادت السلطات في فلوريدا وماساتشوستس مبلغ 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية متصلة بجرائم الاحتيال الرومانسي، حيث تلقّى الضحايا مبالغ رد جزئي. ما تزال الجهود جارية لمكافحة احتيال العملات المشفرة، مع وجود أصول إضافية قيد التقاضي.
GateNewsمنذ 3 س
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 15 س
تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون
-----------------------------
في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 19 س
