长期以来,加密货币在公众舆论和政治舞台上,时常被描绘成洗钱、恐怖主义融资和各类非法交易的温床,彷彿是金融犯罪的“法外之地”。然而,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于近期发布的一份报告,却揭示了一个令人震惊却又长期被忽视的真相:在全球黑金流动的巨大网络中,传统银行体系,特别是美国的金融机构,扮演着远比加密货币更为核心且规模庞大的角色。
传统金融洗钱黑幕
FinCEN通过分析2020年至2024年间超过13.7万份的《银行保密法》(BSA)报告,发现美国的银行机构竟为“中国洗钱网络”(Chinese Money Laundering Networks,CMLNs)处理了高达3120亿