美国司法部指控使用加密货币促进芬太尼贸易的八家中国公司

美国财政部还对与这些指控有关的几名参与者及其加密货币地址进行了制裁。

10月3日，美国当局对数家涉嫌芬太尼贸易的中国公司和个人采取了行动。

美国司法部 (DOJ)宣布，已对与芬太尼和甲基苯丙胺的生产、合成阿片类药物的分销以及与前体化学品相关的销售有关的犯罪提起八项起诉。

美国司法部表示，尽管参与者使用了多种支付方式，但参与犯罪的人将加密货币纳入了他们的现金流。它指出，加密交易允许参与者隐藏自己的身份并掩盖资金踪迹。

该机构特别指出，与河北盛豪进出口公司有联系的两名个人李庆松和陈春辉持有加密钱包，用于与毒品生产中使用的前体化学品相关的汇款。

美国司法部表示，另一名个人张伟的行为与湖北冠浪生物科技公司有关。张被指控经营一个加密钱包，促进芬太尼前体和阿片类药物添加剂的销售交易。

新财政部制裁

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的另一份声明对参与毒品交易的各方实施了制裁。

制裁名单限制了总共19个加密货币地址，包括持有比特币（BTC）、以太坊（ETH）、Tether（USDT）和Tron（TRX）的钱包。

尽管财政部的制裁针对的是 28 家公司和个人，但上述加密地址大多数只属于 5 个人，而这些人又与参与芬太尼和毒品交易的公司有联系。其中四个加密地址也属于加拿大温哥华一家名为 Valerian Labs 的公司。

此外，财政部还对贩毒集团头目 Du Changgen 实施了制裁。其表示，Changgen 亲自收到了加密货币，但制裁名单中并未包含任何属于 Changgen 的加密地址。

关于在芬太尼贸易中使用加密货币的最新进展。美国司法部指出，它于6 月份对中国芬太尼公司采取了其他行动；其中一些实体还使用加密货币支付。

在执法之外，区块链分析公司 Elliptic 于2023 年 5 月强调了这一问题，导致美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)在当月晚些时候呼吁采取行动。