中国银行因与加密货币相关的备忘录而冻结账户

DOGE1.76%
BTC3.61%
MEME0.85%

随着美国加密货币管理环境逐渐放宽,中国则在零售银行层面加强监管。许多社交媒体用户表示,仅在转账内容中写“Dogecoin”或“USDT”就可能导致账户被冻结。

据Techub.info报道,世界第三大银行中国建设银行的两位客户在转账250元人民币并备注“Dogecoin本周”后,账户被封。交易被标记为虚拟货币风险控制程序。

在Rednote上,用户提醒在转账时不要提及比特币、memecoin或USDT。要解锁账户,账户持有人必须证明资金不是用于购买加密货币,并等待审核,可能需要数周时间。这使得中国投资者变得越来越谨慎。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

英国金融行为监管局首次打击非法点对点加密货币交易

FCA 第一波执法行动与 HMRC、南西区有组织犯罪联合打击伦敦多处疑似未注册的P2P加密货币交易场所,发出停止令并纳入刑事调查。专家表示此类未注册平台属非法、风险高,监管机构将以反洗钱等法规补强监管缺口。英国正逐步建立加密货币监管框架,预计2027年前全面落实,2026年开放注册申请通道,投资者应谨慎评估风险。

鏈新聞abmedia4小时前

Hyperliquid在美国推出政策中心以推动去中心化衍生品监管

Gate 新闻消息,4月22日——Hyperliquid已在美国设立Hyperliquid政策中心 (HPC),由Hyper基金会出资。该举措旨在为美国用户和开发者争取法律层面的明晰性与保障,并聚焦于链上永续期货合约。 HPC wi

GateNews6小时前

主要 CEX 呼吁美国国会实施加密税收豁免门槛,并允许选择质押奖励税务申报时点

主要的中心化交易所(CEX)敦促国会为加密交易设定最低税收豁免门槛,并提供更灵活的质押申报时间安排,称引用 IRS 表格显示大多数交易均低于门槛,且面临沉重的申报负担。 该报道称,一家主要中心化交易所正敦促美国国会为加密交易制定经通胀调整的最低免税豁免门槛,并允许纳税人自行选择何时申报质押奖励。文中引用 CoinDesk 数据显示,2025 年已提交 5600 万份加密税务表格,其中大部分交易金额低于 $50,体现了当前申报规则的管理负担以及政策变更的必要性。

GateNews8小时前

北卡罗来纳州通过数字资产法案,允许银行托管加密货币

Gate 新闻消息,4月22日——北卡罗来纳州已正式提出第1029号众议院法案《数字资产与稳定币法案》(Digital Asset and Stablecoin Act),标志着该州迈入加密监管领域。该法案是在专门的区块链委员会提出建议之后制定的,旨在通过为受监管机构建立法律框架,将数字资产整合进传统金融体系之中。

GateNews8小时前

英国FCA在伦敦对非法P2P加密交易网站进行协调突击搜查

英国金融行为监管局(FCA)突击搜查了与未注册的点对点(P2P)加密货币交易有关的8处伦敦地点,并发出停止与终止通知。证据指向洗钱和恐怖融资的调查;没有任何P2P平台获得FCA注册;执法行动显示将实施更严厉的反洗钱(AML)整治。 摘要:FCA与税务机关和警方一起,在伦敦8处与未注册点对点(P2P)加密货币交易相关的地点进行突击搜查,并向运营方发出停止与终止通知。该行动支撑了正在进行的洗钱和恐怖融资调查。英国境内没有任何P2P平台获得FCA注册。分析人士认为,此举是从发布声明转向执法行动,表明可能在反洗钱与加密资产金融宣传(financial-promotion)规则下实施更大范围的整治;这些资产仍属于高风险投资。

GateNews8小时前

韩国央行在新行长申贤松的推动下优先推进 CBDCs,在区域不确定性中维持 2.5% 利率

Gate 新闻消息,4月22日——韩国央行已进入一个新的货币阶段,新任行长申贤松将央行数字货币 (CBDCs) 置于该国金融体系的最前沿。在就职演说中,申将 CBDCs 和银行发行的存款代币定位为未来支付创新的基础,表明向国家支持的数字货币进行战略转变。在他的

GateNews12小时前
评论
0/400
暂无评论