陈志在新加坡遭家族办公室黑吃黑，卷走 584 万新元

新加坡警方于 10 月 31 日宣布冻结柬埔寨华人富商、太子集团（Prince Group）创办人陈志（Chen Zhi）及其企业名下共约 1.5 亿新元（约 8.9 亿港元）的资产。美国司法部早于 10 月中旬对他采取行动，冻结价值约 150 亿美元（约 1166 亿港元）的比特币资产，指控他是操控柬埔寨境内庞大「杀猪盘」诈骗的主脑。这位曾在新加坡高调投资、意图取得永久居留权的富豪，如今成为国际诈骗与洗钱案件的焦点人物。

陈志于 1988 年出生于中国，后于柬埔寨建立太子集团，涉足房地产、金融、酒店、建筑及慈善事业，一度被包装为新一代亚洲富豪代表。根据彭博社与香港 01 报导，他自 2017 年起积极在新加坡布局，购置豪宅、设立家族办公室，借此寻求新加坡永久居留资格。然而，他在新加坡的「金融梦」最终却演变成一场充满阴谋与诉讼的戏剧。

陈志控告新加坡家族办公室商业伙伴盗窃

据报导，2021 年初，陈志的家族办公室开始出现异常。员工无法连接影印机、门禁卡失效、系统登录受阻，这些看似琐碎的问题背后，竟隐藏着资金被窃的惊天丑闻。几日后，团队发现陈志的银行帐户内多达 584 万新元（约 3490 万港元）资金不翼而飞。被指控的主角，是陈志当时信任的家族办公室主管黄姓男子（David Wong），也是陈氏多家在新加坡注册企业的唯一董事。

法庭文件显示，陈志与其团队在 2021 年至 2022 年间对黄某发起多起诉讼，指其挪用公司资金并非法转帐。这些案件文件总数超过 80 份，揭露了陈志在新加坡设立的庞大金融网路及其如何获得新加坡当局税务优惠的内幕。资料显示陈志旗下企业与华侨银行（OCBC）、德意志银行、J Safra Sarasin 银行、马来亚银行及 UOB-Kay Hian 等六间以上金融机构有业务往来，资金流向错综复杂。

陈志的家族办公室原本以 DW Capital Holdings名义营运，由黄某主导设立。2017 年成立后不久，陈志即获得免税资格。他更大手笔购买豪宅与豪车，据称曾在新加坡拥有多辆丰田埃尔法及宾士（Mercedes-Benz）车款，热衷收藏高级腕表与珍稀中国茶叶。陈氏豪宅 Le Nouvel Ardmore 更被改装为私人俱乐部，设有卡拉OK、雪茄区与按摩浴缸，可俯瞰城市景观，成为其招待客人的「商务招待所」。

然而，在这片奢华背后，家族办公室的内部裂痕逐渐扩大。2021 年 5 月，陈志的审计团队要求黄某提交财务报表与政府文件以核对资产来源，却屡遭拖延。内部邮件显示，双方争执日益激烈。6 月间，黄某多次以健康理由请假，开始限制其他员工的办公权限。7月初，当陈志的员工试图进入位于 Duo Tower 的办公室时，门禁卡再次被锁定。大楼管理方通知他们，只有黄某与其团队可进入，这让整个家族办公室陷入瘫痪。

随后，陈志的审计人员向华侨银行要求查阅交易纪录，才发现数百万新元资金在短期内被转移至名称与黄某个人公司相似的帐户。银行职员透露，黄某曾尝试将更多资金汇入私人帐户，但被拦截。此后，双方展开长达数年的法律攻防。2022 年 12月，新加坡高等法院最终对黄某作出缺席判决，命其与关联公司共同承担超过 1,200 万新元（约 7170 万港元）的债务。黄某已申请破产，但他在整个过程中始终否认有任何不法行为。

讽刺的是，这场内部盗窃案发生时，陈志仍在新加坡努力塑造「成功企业家」形象。外界并不知情，他正被美国与多国监管机构秘密调查。2023年，美国司法部指控他经营跨国网诈骗集团，涉及强迫劳动、性剥削与虚假投资平台。他所建立的太子集团及旗下多名高层，于 2024 年底被列入制裁名单。

新加坡政府陈志及其集团约 1.5 亿新元资产

随着美方行动，新加坡政府也展开调查，最终冻结陈志及其集团约 1.5 亿新元资产，包括 11 辆豪华汽车与一艘游艇。同时，当地财政部门撤销了与太子集团相关两家家族办公室的税务优惠资格。据报导，当局的行动在金融圈引发震动，部分银行与投资机构开始重新审视与外资家族办公室的合作风险。

慈善企业家和家族办公室互咬，突显新加坡金融监管体系漏洞

11月初，彭博社记者前往陈志位于新加坡市中心的办公地点，发现大门紧闭、室内灯光昏暗，早已人去楼空。陈志本人行踪不明，太子集团的官方网站与社交媒体帐号也已停更。这位曾被包装为「慈善王子」的企业家，最终被揭穿为操纵诈骗帝国的主谋，他在新加坡的投资梦也随之破灭。

从投资新加坡寻求合法居留，到最终被全球多国冻资与通缉，陈志的故事折射出亚洲部分「家族办公室热潮」背后的监管漏洞与灰色地带。当巨额资金涌入金融中心时，金流的真实来源与合规性往往被包装在华丽的投资外壳之下。如今，随着太子集团被揭穿的诈骗网络逐步瓦解，这场跨国追查仍在持续，而新加坡的金融监管体系，也将因这场事件面临更严峻的考验。

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