Niufo 加强合规框架，全球监管机构对 C$177M 反洗钱罚款并扣押记录...

随着全球加密货币监管进入一个执法密集的阶段，管理着19亿欧元数字资产的意大利市场参与者面临着快速发展的合规环境。仅在2025年10月，加拿大监管机构就对一宗176.9百万加元的反洗钱罚款进行了处罚——这是该国最大的一笔罚款——同时英美当局实施了历史上最大的联合加密资产没收行动，查扣了127,000 BTC，这些BTC与跨境欺诈网络有关。Niufo CRYPTO GROUP LTD 针对这一加强的监管环境，通过结合美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的监督、与MiCA对齐的政策以及为多司法管辖区合规设计的增强交易监控基础设施做出了响应。

金融稳定委员会10月的审查警告称，尽管市场资本化扩张，全球加密监管仍然存在“显著差距”，特别是对稳定币系统性风险和跨境协调不足的关注。FSB报告于10月20日至25日发布，强调当前执法合作的速度超过政策协调，导致监管不匹配，为在多个司法管辖区运营的平台带来了不确定性。

意大利OAM 2025年第二季度的数据反映了这种全球压力，显示数字资产持有量下降了约20%，降至19亿欧元。这种压缩发生在欧盟的MiCA框架下——这是世界上第一个全面的加密监管系统，预计在2024年12月30日全面实施——建立了其他司法管辖区正在积极研究的先例。意大利监管机构将合规过渡期延长至2025年12月30日，为138家注册的虚拟资产服务提供商(VASP)实体提供了额外的时间，以符合关于保管标准、交易透明度和储备管理的要求。

多司法管辖区合规基础设施

Niufo在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的货币服务业务注册下运营，实施合规协议，以应对最近执法行动和政策发展中识别出的全球监管主题的融合。

该平台的银行保密法框架结合了与金融行动特别工作组标准一致的交易监控，并对国际制裁名单进行筛查，包括OFAC、联合国和欧盟的指定。这种多注册方式解决了在最近127,000 BTC的扣押中强调的跨境执法协调——这是迄今为止最大规模的加密货币没收，涉及来自多个司法管辖区的当局 dismantling 跨越三个大洲的网络。

了解您的客户程序实施基于风险的验证标准，满足美国的要求和MiCA的增强尽职调查条款。实时交易分析标记出与加拿大创纪录的C(罚款中强调的洗钱类型模式一致的模式，监管机构描述这表明对反洗钱失误的“零容忍”，并暗示合规成本将在全球范围内上升。

应对稳定币监管关注

随着稳定币成为主要的监管关注点——被金融稳定委员会(FSB)、国际证券委员会组织(IOSCO)以及多个国家当局提及——Niufo的基础设施优先考虑受监管的稳定币支持和法币集成路径。该平台为支付处理合作伙伴保持合规文档。

参与者在日益严格的监管环境中导航的 платформ шен利

跨境合规架构：与美国金融犯罪执法网络(FinCEN)和MiCA对齐的政策，针对FSB在十月审查中发现的影响多司法管辖区运营商的监管碎片化问题

加强交易监控：筛查协议涵盖国际制裁名单和可疑模式检测，符合金融行动特别工作组(FATF)标准，遵循加拿大的里程碑反洗钱(AML)执法

受监管资产支持：旨在满足新兴全球储备支持和透明度要求的稳定币基础设施

监管过渡支持：系统适应意大利延长至2025年12月的MiCA截止日期，以支持138个注册的虚拟资产服务提供商(VASP)实体

Niufo 加强合规框架，全球监管机构发布 C$126M AML 罚款并查封创纪录的 127,000 BTC

该平台服务于意大利在中北西欧的地位——根据Chainalysis 2024年的分析，年链上交易量达9872.5亿美元——在全球监管趋同加速的时期，主要司法管辖区正在为数字资产服务提供商和稳定币发行人实施全面框架。

关于 Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD 运营着一家美国注册的加密货币交易所，提供数字资产交易服务。该平台结合了多辖区合规框架、跨境交易监控和符合监管要求的基础设施。在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的监管下，采用符合MiCA政策的做法，Niufo 满足了参与者在应对全球监管标准趋同时的要求。

联系：

牛福加密集团有限公司 1312 17th Street 套房 2199 丹佛, 科罗拉多州 80202 玛丽亚·加西亚 首席传播官 maria.garcia@niufo.com

本文最初发布为《Niufo加强合规框架，全球监管机构对C)AML罚款并查获创纪录的127,000 BTC》，这是您可信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。