美国制裁伊朗「石油换加密货币」网路，1 亿美元黑金交易揭秘

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）对两名伊朗国民实施制裁，他们被指控在 2023 年至 2025 年期间策划价值超过 1 亿美元的加密货币交易，帮助德黑兰政权规避国际石油制裁。这一制裁行动揭露了伊朗如何利用加密货币、跨国幌子公司和复杂的资金流动网路来维持其石油出口，并为其军事行动提供资金。

1 亿美元「石油换加密货币」网路：制裁对象与运作方式

9 月 16 日，OFAC 将 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 列为转移价值超过 1 亿美元加密货币的网路核心人物。据该机构称，两人依靠跨司法管辖区的多家幌子公司来掩盖伊朗石油换加密货币交易中使用的资金轨迹。

这些制裁是根据第 13224 号行政命令作出的，该命令是针对向恐怖主义相关实体提供物质援助或资助的个人的法律框架。OFAC 表示，这两名男子都向伊朗受制裁最严重的军事部门之一伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 提供了财政和技术支援。

关键人物角色与网路结构

Arash Estaki Alivand：

· 既是石油经纪人，也是金融推动者

· 与叙利亚的卡提尔吉公司密切合作，后者是伊朗革命卫队圣城军在伊朗石油分销方面的长期合作伙伴

· 2023 年，安排 Derakhshan 经营的幌子公司向 Al-Qatirji 付款，将基于加密货币的交易直接与受批准的石油销售联系起来

· 与真主党关联的货币兑换商 Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law 进行了数百万美元的交易，后者为与伊朗革命卫队-圣城军行动相关的资金提供数位钱包服务

Alireza Derakhshan：

· 在香港和阿联酋设立并经营公司，为已受制裁的伊朗实体处理交易

· 建立复杂的跨国金融网路，掩盖资金流向

这些结构使德黑兰能够避开国际制裁，同时保持全球市场上的资金流动活跃。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰‧赫利 (John K. Hurley) 表示：「伊朗实体依靠影子银行网络逃避制裁，并通过国际金融体系转移数百万美元。」

制裁影响与全球加密监管趋势

受此制裁，两人目前均被禁止与美国个人或机构进行交易。任何被发现为其交易提供便利的人都将面临二级制裁。这一举措凸显了受制裁国家越来越多地转向加密货币来规避传统金融壁垒。

伊朗的战略与俄罗斯自入侵乌克兰以来所使用的策略相似，数位资产已成为规避西方制裁的工具的一部分。这种趋势引发了全球监管机构对加密货币在国际制裁中角色的更多关注。

加密货币在制裁规避中的角色

加密货币因其去中心化特性和跨境转移的便利性，已成为受制裁国家的重要工具：

规避传统银行系统：加密货币交易不依赖于受西方控制的 SWIFT 系统

难以追踪的资金流动：通过多层次交易和混币服务，资金来源可以被掩盖

跨境支付便利性：无需中介机构即可进行国际转账

与实体经济的连接：如本案例中的「石油换加密」模式，将数字资产与实物商品交易连接

全球监管应对与未来展望

这一制裁行动表明，美国和其他西方国家正在加强对加密货币在制裁规避中使用的监控和打击。随着技术的发展，监管机构和执法部门也在不断提升其追踪和识别可疑加密交易的能力。

对于加密货币行业而言，这类案例强调了合规的重要性，特别是在反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）方面。交易所和其他加密服务提供商需要加强其审查机制，以避免无意中成为制裁规避网路的一部分。

随着加密货币在全球金融体系中的作用不断扩大，平衡创新与安全、隐私与监管之间的张力将成为行业和政策制定者面临的持续挑战。