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欧洲刑警组织向下破位价值5.39亿美元的加密货币投资诈骗网络,遍及西班牙、美国和欧盟
西班牙当局于6月25日逮捕了五名与价值5.39亿美元的加密货币投资诈骗案有关的人。欧洲刑警组织自2023年起参与其中,提供信息并协助调查。三名嫌疑人在加那利群岛被捕,另外两人在马德里被捕,同时进行了搜查。
该团伙运营着一个全球诈骗网络,通过现金、银行转账和加密货币钱包从受害者那里收集资金。他们在香港建立了复杂的金融结构,使用假身份转移被盗资金。
调查仍在继续,可能会有更多的逮捕。在此之前,警方在四月份逮捕了六名与另一宗价值1900万欧元的加密货币诈骗有关的人。