花旗银行被指控忽视2000万美元加密货币爱情骗局的迹象

Gate News bot 消息，据CoinTelegraph报道，花旗银行被一名自称是加密货币爱情骗局受害者的人起诉，指控该银行忽视危险信号，导致骗子卷走2000万美元。

周二，在曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，原告迈克尔·齐德尔（Michael Zidell）指控花旗银行“对其法定职责和义务视而不见”，允许他向在该银行开户的骗子存入数百万美元。

齐德尔称，他通过多家银行的数十笔交易向诈骗分子汇出了2000万美元，其中近400万美元汇入了他们在花旗银行的账户。

投诉称，这些交易是精心设计的爱情骗局的一部分，骗子使用虚假身份与受害者建立浪漫的网上关系，以此诱骗受害者参与欺诈性投资计划。

齐德尔表示，诈骗始于2023年初，当时有人在Facebook上联系了他，对方是自称企业主的“卡罗琳·帕克”，齐德尔与她“保持着友好的社交关系，但后来察觉到两人之间正在发展恋爱关系”。

交往一个月后，帕克告诉齐德尔，他应该投资非同质化代币，因为她声称自己通过这种方式赚了数百万美元，并把他引导到一个交易平台。

齐德尔决定投资NFT，并将资金转入交易平台提供给他的多个银行账户。平台告诉他，由于客户存款量巨大，需要多家银行办理。

他说，在接下来的几个月里，他向各个银行账户转账43次，总额超过2000万美元，但到了4月底，该平台的网站“突然消失了”，他的数百万美元也随之消失。

投诉指控花旗银行处理了12笔转账，总额约为400万美元，转账对象是名为Guju Inc.的公司。

它还指责该银行忽视了Guju账户中的“危险信号”，并声称“巨额资金以及其他事项应该引发该银行对可疑活动的调查”。

起诉书中写道：“（花旗银行）未能实施足够的安全措施，未能发现明显可疑的交易，也未能监控账户，尽管信托和其他个人以可疑的方式将大额整数资金转入和转出账户。”

齐德尔表示，花旗银行协助并教唆了这起涉嫌诈骗行为，并指责该银行疏忽大意，声称其“有义务谨慎监控可疑交易”。