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澳大利亚在昆士兰镇压价值1.23亿美元的加密货币洗钱组织
在昆士兰,一个复杂的洗钱团伙被指控通过加密货币转移1.23亿美元的非法资金,已被摧毁。
澳大利亚联邦警察(AFP)和昆士兰联合有组织犯罪部队(QJOCTF)进行了 14 次突袭,查获了 110,370 美元的加密货币、30,000 美元的现金和许多其他资产。案件的中心是黄金海岸的一家保安公司,该公司被指控通过幌子公司和加密货币交易所洗钱。在被指控的四人中,有一名 32 岁的男子被指控通过一家促销公司洗钱 616 万美元。此案反映了加密货币与澳大利亚有组织犯罪之间日益增长的联系。