德国当局在联合调查后关闭了 eXch 加密货币交易所。法兰克福检察官办公室和 BKA 领导了这次行动。他们没收了 3400 万欧元的数字资产和超过 8TB 的数据。该平台没有任何反洗钱控制措施，允许匿名交易。调查人员怀疑它通过实现无法追踪的资金流动来促进非法网络活动。官员们在采取行动之前已经审查了该平台多年。其运营商不提供身份验证，使执法工作复杂化。当局强调了 AML 在数字资产平台中的重要性。
eXch 交易所于 2014 年推出，作为一种无需身份检查的交换服务。用户可以在清网和暗网之间交换加密货币。犯罪团伙因其强大的匿名特性而推广该服务。该平台设计上没有 KYC 或交易监控。有关当局现在声称它处理了与 Bybit 加密黑客攻击和 FixedFloat 利用有关的资金。缺乏监管使其成为洗钱非法加密货币的关键渠道。其设计隐藏了用户地址和交易历史。运营商为第三方流动性提供者提供 API 访问。
当局将此次行动描述为BKA最大规模的数字资产扣押之一。他们表示，一些被扣押的资产与价值2.43亿美元的Genesis Creditor盗窃案有关。调查人员还认为，罪犯通过eXch交易所洗钱了部分从Bybit平台盗取的15亿美元。此次行动突显了加密货币在大规模金融犯罪中的日益滥用。官员们开始扩大调查，以绘制网络犯罪网络之间的联系，并识别这些重大违规行为的幕后黑手。调查的目的是追究所有责任人的责任。有关当局承诺将提供更深入的关于攻击方法的见解。
在一份公开的新闻稿中，BKA 强调了网络犯罪现在如何以工业规模运作。ZIT 和 BKA 与荷兰当局一起开展了跨境合作。他们就像 eXch 运营商宣布自愿关闭一样。当局援引自己的证据驳斥了敌对监视的说法。他们在协调突袭期间没收了服务器基础设施和相关数据。BKA 打击互联网犯罪中央办公室 （Central Office for Combating Internet Crime） 领导了法医分析。官员们警告说，监管机构必须处理此类平台，以防止不受监管的金融系统蔓延。该行动显示了全球执法部门打击非法加密业务的决心。
在关闭之前，eXch 加密货币交易所运营商发表了一份最终声明，为他们的平台辩护。他们表示，他们的目标是提供注重隐私的替代方案，而不是助长犯罪。他们否认支持洗钱或恐怖主义。相反，他们认为监管机构不公平地针对隐私服务。批评者反驳说，缺乏 KYC 和数据保留会导致滥用。他们指出，该平台的设计使其容易受到 FixedFloat 漏洞利用等事件的影响。他们呼吁尊重数字隐私作为一项基本权利。观察家认为，允许未经检查的交易的功能损害了 eXch 的可信度。
eXch 也批评了符合反洗钱标准的服务未能阻止金融犯罪。运营商声称中央筛查并未提高安全性。他们坚持认为隐私服务反对作为混合器的不公正标签。然而，监管机构则认为这样的平台助长了地下经济。他们表示，未受监管的工具让来自 Bybit 加密黑客攻击的被盗资金在未被察觉的情况下流通。官员警告称，这种服务扩大了洗钱的机会。批评者强调，打击非法融资的责任超过了绝对匿名性的需求。执法部门强调，监管机构与行业之间的合作至关重要。
在关闭后，eXch表示将捐赠50 BTC以支持隐私技术项目。他们将Monero、MWEB、Dash、Tornado Cash和Thorchain列为关键技术。该基金旨在支持轻量级隐私钱包和去中心化流动性解决方案。eXch计划在管理过渡期间授予临时API访问权限。他们鼓励合作伙伴建立自己的流动性基础设施。这一案例突显了隐私权与监管机构对犯罪担忧之间的冲突。全球执法机构可能会在这一先例后针对更多未受监管的平台。利益相关者现在正在讨论数字金融中的伦理与法律平衡问题。
