印度當局如何破獲一宗涉嫌加密貨幣詐騙案

資料來源：CryptoNewsNet 原文標題：印度當局如何破獲一宗涉嫌加密貨幣詐騙案 原文連結： 印度執法局 (ED) 已在馬哈拉施特拉邦打擊一宗涉嫌加密貨幣詐騙案，導致投資者損失超過 Rs. 4.25 億 (約合 472,000 美元)。

該機構於1月7日在納格浦爾的三個地點根據《反洗錢法》(PMLA)，2002年，展開了搜查行動。

執法局針對“Ether Trade Asia”展開加密詐騙調查

根據新聞稿，這些地點與 Nished Mahadeo Rao Wasnik 及其同夥有關。執法局解釋說，Wasnik 領導一個涉嫌運營未經授權的線上平台，名為“Ether Trade Asia”的團夥。

調查人員聲稱，該團夥在納格浦爾及馬哈拉施特拉邦其他地區的高級酒店舉辦推廣研討會。在這些活動中，主辦方涉嫌向參與者散布有誤導性的投資機會宣傳。執法局表示，目的是“欺騙無辜投資者”。

他們設計並推廣 Ether Trade Asia 平台，通過偽造一個虛假的二元佣金計劃，承諾虛假回報，並誘使輕信的投資者在其公司 M/s Ether Trade Asia 所推出的各種方案中，聲稱投資“以太坊”加密貨幣，從而向公眾募集巨額資金。

根據該機構，該團夥將籌集的資金用於個人用途。執法局估計，投資者損失超過 Rs. 4.25 億。調查還發現，嫌疑人利用所得資金購置了動產和不動產，這些資產由他們直接持有或通過家人及其控制的實體持有。

此外，當局表示，Wasnik 及其同夥使用部分資金購買加密貨幣。嫌疑人將這些資產藏匿在個人錢包中。根據執法局，最新的搜查行動查獲了證據文件和數位設備。

執法局還凍結了價值超過 Rs. 20 萬 (約合 22,000 美元)的銀行餘額，以及一個持有數位資產、價值約 Rs. 43 萬 (約合 51,000 美元)的個人錢包。當局進一步查明，嫌疑人還購置了多處房產，包括價值數千萬盧比的 benami 財產。

Benami 財產是指以一人名義持有，但由另一人支付並實際擁有或控制的財產。其目的是隱藏真正所有者的身份。該詞來自印地語：“benami”，意為“無名”。

此外，執法局在昌迪加爾另一宗土地詐騙案中凍結了價值 Rs. 4.79 億 (約合 530,000 美元)的加密貨幣。兩宗調查仍在進行中。

這些調查與印度針對加密貨幣相關詐騙和騙局的更廣泛執法行動一致。去年12月，當局拆除了大型假冒加密貨幣庞氏和多層次傳銷 (MLM) 計劃。該行動涉嫌欺詐數十萬投資者，損失達數百萬。

執法局 $254 ED( 亦在馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦和德里等地展開了21個地點的搜查行動。這些行動針對另一宗運作近10年的加密貨幣相關多層次傳銷詐騙案。