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財政部對MSB合規採取行動：地理定位命令發布
美國財政部已對明尼阿波利斯-聖保羅地區發布地理定位命令，原因是有報導指出資金轉移至海外帳戶。金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 現正實施加強監控措施，針對在該地區運營的貨幣服務企業。
此執法行動表明對跨境交易流動和MSB的反洗錢/反資助恐怖主義（AML/CFT）合規要求的監管力度將加大。處理匯款和加密貨幣交易的金融服務提供者應審查其盡職調查程序和報告義務，以確保完全符合FinCEN的指令。
該命令強調監管機構致力於加強監控框架，並降低非法金融活動的風險。