今天分享個實用經驗——如果突然接到執法部門電話詢問你的加密貨幣交易,該怎麼辦?



前兩天有朋友遇到這事兒:下午接到自稱某地公安局的來電,上來就問虛擬幣交易的情況。 說實話,誰接到這種電話不緊張? 但越是這種時候越不能慌,處理不當可能真會惹麻煩。

這裡整理了兩個核心應對原則,建議收藏:

**關於交易合法性的回應**

個人之間買賣虛擬幣,操作合規的情況下本身不違法。 如果被問到這個問題,可以這樣說:「我瞭解個人間交易加密貨幣在合規範圍內是允許的,但我無法百分百確認對方資金來源是否存在問題。 如果真涉及違法資金,我願意全力配合調查。」

這個回答既表明你懂基本法規,又展現了配合態度,不卑不亢。

**關於退款要求的處理**

如果對方說你收到的資金可能涉案,要求你退回——千萬別當場答應或拒絕。 正確做法是:「我會全力配合把情況調查清楚,這是我的完整交易記錄和轉帳憑證,您可以核查。」

把所有證據主動提供出來,既能證明你的清白,也能讓事情更快水落石出。 記住,配合調查不等於無條件轉帳。

隨著加密貨幣交易越來越普遍,類似情況可能不是個例。 多瞭解點應對方法總沒壞處,真遇上了至少知道怎麼保護自己。 你們有碰到過類似經歷嗎?
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