突然想到一個問題:假設手裡有一大筆資金,現在想從交易所提現到銀行卡,會不會直接被風控系統盯上?



最近聽說不少人大額出金都遇到麻煩,銀行那邊風控越來越嚴。動不動就要你解釋資金來源,搞不好還給你凍卡。就算你的錢來路正當,光是應付各種審查流程就夠折騰的。

這年頭正常出金反而成了技術活,得提前規劃好路徑,分批操作,還得準備一堆證明材料。不知道大家有沒有遇到類似情況?
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心情随价格vip
· 12-09 22:57
遇過,銀行真的開始卡人了,分批出來最保險
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WagmiWarriorvip
· 12-09 21:34
這就是為什麼我現在都分散到好幾個銀行卡分批提,一次性大額真的找死
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Liquidity_Huntervip
· 12-09 20:55
這就是為什麼我現在都分散到好幾個帳戶慢慢出,能拖就拖
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闪电清算人vip
· 12-09 20:51
這就是現在的魔幻之處,合規出金反而需要比違規操作還複雜的流程。 --- 大額出金觸發門檻幾乎是必然的,關鍵看你的AML數據建模表現如何。 --- 分批出金確實是目前最穩妥的風控對沖方案,但時間成本誰來算。 --- 凍卡那一刻我就懂了,什麼叫市場流動性風險。 --- 銀行的風控門檻設定得越來越激進了,感覺下一步就要求證明血型。 --- 說白了就是正規軍反而被當可疑人員審查,這邏輯本身就有問題。 --- 聽過最離譜的,有人因為單筆出金超過門檻直接被列入黑名單,後續再想出都難。 --- 提前規劃路徑?我看這更像在做一個複雜的清算頭寸對沖。 --- 資金溯源成了出金前的必修課,麻煩程度真的超乎預期。
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炒币老母亲vip
· 12-09 20:48
分批提是真的,我前陣子就是這麼幹的,一次性全提反而更麻煩
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