加密貨幣欺詐受害者隨着新的取證技術看到恢復率上升

隨着區塊鏈取證、交易所合作以及像127,271 BTC王子集團案件這樣的重大查獲，受害者恢復被盜資產的比例正在提高，這些因素正在重塑資產恢復的可能性。

總結

• 區塊鏈取證的進展使專家能夠追蹤資金通過混合器到達受監管的交易所，在那裏資產可以被凍結和被沒收。
• 專業公司報告稱，當案件在90天內報告時，恢復成功率爲58%–72%，但大多數受害者仍然從未提出申訴。
• 合法的恢復公司避免收取預付費，絕不會要求種子短語，而是使用政府級的取證工具與執法部門合作。

根據行業專家和最近的政府查獲，加密貨幣詐騙受害者正以越來越高的速度追回被盜資產，因爲區塊鏈取證技術不斷進步。

加密貨幣欺詐上升

這一轉變是在2025年10月美國當局扣押(BTC)比特幣後發生的，當時他們從被描述爲全球“殺豬盤”詐騙組織的Prince Group中 confiscated 約127,271個比特幣。根據聯邦報告，這次扣押代表了美國歷史上最大的財務沒收。

“‘你的資金永遠消失’的時代已經結束，”位於特拉維夫的加密貨幣資產恢復公司LionsGate Network的首席執行官Bezalel Eithan Raviv表示。“仍然相信這個謊言的只有那些希望受害者永遠不聯繫我們的騙子。”

盡管區塊鏈交易是不可逆的，但法醫專家報告稱，當被盜資金到達受監管的交易所時，可以被追蹤和凍結。區塊鏈的永久公共帳本記錄了每一筆交易，創建了恢復公司所描述的數字指紋，可以通過復雜的洗錢嘗試進行追蹤。

根據Raviv引用的行業數據，2024年美國的加密貨幣詐騙報告案件達到了約58億美元。2024年第四季度，詐騙案件增加了30-40%，常見的手段包括基於浪漫的殺豬盤、複製的交易平台、龐氏式流動性挖礦操作以及冒充主要交易所和錢包提供商的釣魚網站。

專業的恢復公司報告稱，當案件在90天內報告時，成功率爲58-72%，根據Raviv的說法。然而，他指出，大約三分之二的受害者從未提交報告。

加密貨幣欺詐恢復，過程是什麼？

根據該領域的公司，恢復操作通常遵循四個階段的協議。該過程始於法醫區塊鏈分析，以追蹤交易並識別交易所端點。然後，公司根據時間、資金是否到達受監管平台以及洗錢復雜性等因素評估案件的可行性。

第三階段涉及準備法醫證據包，並與執法和監管機構協調。最後階段包括啓動凍結、扣押和法律行動，解決時間根據司法管轄的復雜性從幾周到幾個月不等。

LionsGate Network結合區塊鏈取證和開源情報，以識別操作欺詐計劃的個人，公司的聲明稱。該公司爲執法部門提供身分證據，將錢包與社交媒體帳戶、電話號碼和電子郵件地址聯繫起來。

恢復專家建議受害者在參與之前驗證合法服務。欺詐性恢復操作的警告信號包括在分析之前收取前期費用、保證恢復率、要求種子短語或私鑰，以及匿名離岸操作。

根據行業標準，合法的公司通常提供初步的法醫分析而無需預付款，使用政府級的法醫工具，與執法部門協調，並且從不請求敏感的錢包憑證。

恢復概率因案例具體情況而異。成功率最高的案例涉及在180天內到達集中交易所的資金以及完整的交易文檔。中等概率的案例包括經過混合器但達到可識別終點的資金。低概率的案例涉及轉換爲隱私幣、點對點現金兌換或缺失的錢包文檔。

“騙子之所以能偷走你的錢，並不是因爲他們聰明，而是因爲受害者無知，不會用真正的力量反擊。”拉維夫表示。“當受害者擁有法醫能力時，一切都會改變。”

根據參與重大案件的恢復公司和執法機構的說法，2025年10月的查獲展示了區塊鏈透明性與法醫分析及國際法律協調相結合爲受害者提供了恢復途徑。