P2P交易的隱祕危險：爲什麼你的加密貨幣交易可能讓你陷入麻煩

我在加密領域已經待了足夠長的時間，見過了好、壞和醜陋的事情。讓我直說一句——P2P 交易可能看起來是躲避那些惱人的交易所費用的完美方式，但如果你不小心，它就是一個法律麻煩的雷區。相信我，我是喫了一個大虧才明白這一點的！

你可能踩到的法律雷區

1. 洗錢 - 不僅僅是電視罪犯的專利

你有沒有想過你所購買的加密貨幣來自哪裏？好吧，相關部門當然會關注這個問題。即使你對自己正在處理來自毒品交易或詐騙的髒錢一無所知，無知也無法在聯邦調查局上門時保護你。他們只會稱其爲“疏忽”，而你仍然會陷入麻煩。

2. 資助恐怖主義 - 一張單程票去監獄

這一點非常明確。你的交易和恐怖組織之間有任何聯繫嗎？恭喜你，你剛剛贏得了一個沒有窗戶的舒適牢房。

3. 無證交易所遊戲

覺得自己在P2P平台上搞小生意很聰明嗎？如果你經常轉移大量資金，相當於在無證經營交易所。稅務局可不喜歡競爭，朋友。

4. 躲避稅收 - 他們會找到你

在P2P上翻轉加密貨幣賺了一些甜蜜的利潤？不報告嗎？稅務機關每天都在變得更聰明，以追蹤加密貨幣。他們最終會追上來，到時候情況就不妙了。

5. 詐騙 - 別成爲那種人

使用P2P進行虛假轉帳或雙重支付？你可能認爲自己很狡猾，但這些平台正在監視。如果他們沒有抓到你，警察最終也會。

6. 破壞制裁 - 國際政治不是遊戲

與受制裁的個人或公司進行交易可能會使您違反一些嚴重的法律。您真的知道交易另一端的那個人是誰嗎？

7. 提取被黑資金 - 絕對不可以

如果你在幫助洗錢黑客或網絡釣魚得來的加密貨幣，你就是在自找麻煩。數字取證技術越來越先進，不值得冒這個險。

如何避免入獄

• 驗證每個人！KYC很煩人，但總比戴手銬強。
• 僅使用您自己的銀行帳戶和銀行卡。切勿使用他人的。
• 像你的自由取決於此一樣檢查那些交易者的評級和評論 - 因爲它可能確實如此。
• 保留所有記錄。截圖是你最好的朋友。
• 交你的稅！

加密貨幣的狂野西部時代正在迅速消退。區塊鏈分析變得越來越復雜，監管機構也在迅速跟上。他們能夠比大多數人意識到的更好地追蹤交易。

我見過太多人認爲自己不可觸碰，結果卻發現自己在向持有徽章的人解釋他們的P2P交易習慣。不要成爲下一個。