調查揭示HyperVerse加密貨幣基金的涉嫌欺詐和虛構的首席執行官

上個月，一項全面調查揭示，數千名投資者在現已倒閉的加密資產管理公司HyperVerse中損失了大約13億美元(A$19.2億)。該基金由澳大利亞企業家Sam Lee及其商業夥伴Ryan Xu推廣，他們曾創立了區塊鏈全球，一家破產的澳大利亞比特幣公司，目前欠債權人$58 百萬。

根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，與HyperVerse相關的消費者損失在2022年達到了驚人的13億美元。這一財務損失非常可觀，尤其影響了那些被承諾在數字資產投資中獲得可觀回報的散戶投資者。

監管響應與法律影響

處理區塊鏈全球破產的清算人已向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)報告李和許，因涉嫌違反公司法。盡管這些指控嚴重，ASIC表示目前不打算立即採取監管行動。

盡管海外監管機構曾在各自的管轄區內將HyperVerse的投資計劃標記爲可能的“騙局”和“可疑的龐氏騙局”，但澳大利亞明顯缺乏監管審查。

關於HyperVerse領導層的問題

其中一個令人擔憂的發現集中在HyperVerse所謂的首席執行官的身分上。在2021年12月的一個在線全球發布活動中，一名被稱爲Steven Reece Lewis的男子被介紹爲HyperVerse的首席執行官。然而，《衛報》進行的媒體調查未能驗證他的身分或與他取得聯繫以獲取評論。

無法確認首席執行官的存在引發了關於HyperVerse運營和公司結構合法性的根本性問題，爲受影響投資者的困境增添了另一層擔憂。

本案例凸顯了在評估數字資產投資機會時，進行全面盡職調查的重要性，尤其是那些承諾在加密貨幣領域獲得卓越回報的機會，因爲在不同司法管轄區內的監管監督仍然不一致。