歐盟監管機構爲加密貨幣提供商設定嚴格規則 🔍

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歐洲銀行管理局剛剛發布了一些重磅指導方針。他們針對支付服務和加密資產提供商提出了關於歐盟對轉帳的限制措施。🌐

到2025年9月,這些提供商需要篩查系統。必須滿足2023/1113號法規下的義務。它取代了2015年的舊規則。看來歐盟終於跟上了大轄區已經使用的FATF "旅行規則" 📋

加密貨幣愛好者現在必須做什麼?

  • 篩選一切。大小無關緊要 🔎
  • 從任何轉帳的雙方獲取 ID 👥
  • 找出在信息不完整的情況下該怎麼辦 📝
  • 把他們的風險管理相關內容全部寫下來 🛡️

EBA沒有拐彎抹角。控制不力?你將面臨法律和聲譽問題。令人驚訝的是他們如此直接。不完全的實施可能讓人們從歐盟的保護措施中溜走。這對金融穩定不好🚨

這些規則不是隨機的。它們是2021年大規模反洗錢/反恐融資改革的一部分。規則在去年六月被採納。所有規定將於2025年12月30日全面生效 📅

對於在歐洲運營的加密貨幣提供商來說,這已經不再是選擇。要麼遵守這些規則,要麼根本不玩 🌍🔐

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