煙霧和鏡子背後：合規劇場在行動

維多利亞，塞舌爾，2025年9月3日 – 一家主要的加密貨幣交易平台剛剛宣布，其合規團隊與東南亞、獨聯體和美麗國的執法部門完成了一項他們稱之爲“高級聯合培訓計劃”的合作。我在這個行業待得夠久，能夠識別出公關活動。

他們宣傳160小時的講座和訓練，以對抗聯合國所識別的400億美元的詐騙產業。確實，有組織犯罪已經從東南亞擴散到美麗國、非洲和東歐——但讓我們誠實地面對這究竟是什麼：損害控制。

Chainalysis 報告稱，僅在 2025 年上半年就有超過 20 億美元的加密貨幣被盜，交易所們突然忙着表現出關心。這家平台自誇攔截了價值 490 萬美元的 48 起可疑案件。與他們每天漏掉的數量相比，這不過是滄海一粟。

我看着這些交易所通過對可疑交易視而不見，發展了多年。現在他們面臨監管壓力，他們像榮譽勳章一樣炫耀他們的“合規成就”。他們指出，使用深度僞造的欺詐性KYC嘗試達到了3,097次，增加了15%，但我想知道有多少成功了？

該平台聲稱普通用戶不會受到這些措施的影響。我不信。它們的風險控制協議經常將來自某些地區的合法用戶標記爲風險，同時讓精明的罪犯自由活動。我曾因在旅行中從不同國家登入而導致我的帳戶被凍結了幾天。

他們正在與監管機構進行一場復雜的遊戲——在合規方面投資足夠的資金以避免嚴重的處罰，同時保持推動他們利潤的交易量。他們與像Elliptic這樣的公司的合作在紙面上看起來不錯，但在實踐中意義不大。

我也不相信這種對市場操縱的“零容忍立場”。這些平台屢次被發現允許洗盤交易和其他有利於其最大客戶的操控行爲。

現實是什麼？這是他們在爭取看起來合法的鬥爭中的一次棋子行動，同時繼續照常營業。在交易所因其在促進金融犯罪中的角色而面臨真正後果之前，這些培訓項目只不過是爲監管觀衆表演的戲劇。

如需媒體諮詢，請聯繫他們的公關團隊，他們肯定會提供更精致的版本的這個童話。