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證券交易委員會對加密貨幣計劃組織者採取法律行動

證券交易委員會 (SEC) 已對兩名個人發起法律訴訟，因其涉嫌參與一個重大 cryptocurrency 計劃。被告，一名男性創始人和一名以其網路形象聞名的女性推廣者，被指控策劃了一項從全球投資者那裏籌集超過 17 億美元的風險。

關於欺詐投資套餐的指控

根據證券交易委員會的投訴，這對二人推廣了“會員”套餐，承諾給投資者提供可觀的回報。這些套餐在2020年6月至2022年初之間進行營銷，聲稱保證高額利潤，聲稱這些利潤來自於加密貨幣挖礦業務以及與一家大型公司的關聯。

該計劃運行了近兩年，從全球投資者那裏收集了超過17億美元，同時虛假承諾來自加密貨幣挖礦活動的可觀回報，這些活動據稱與一家大公司有關。

監管響應與法律行動

證券交易委員會已在聯邦地方法院提起訴訟，指控這些個人違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊條款。該女性推廣者已與證券交易委員會達成協議，承諾停止非法活動並支付罰款，盡管確切金額待法院批準。

正在進行的調查和額外指控

除了證券交易委員會的行動外，美國檢察官辦公室已對這兩名個人提出了電信和證券欺詐的指控。這名女性推廣者已承認她在該計劃中的角色。調查仍在進行中，執法機構正在探索與針對全球各地區個人的其他欺詐活動的潛在聯繫。

加密貨幣監管的更廣泛影響

此案例突顯了監管機構在監督快速發展的加密貨幣領域面臨的持續挑戰。它強調了投資者警惕的重要性，以及在數字資產領域保護免受欺詐計劃的需要明確的監管框架。

隨着加密貨幣市場的不斷成熟，此類案例提醒人們在加密投資領域中，承諾不切實際回報所帶來的潛在風險。建議投資者保持謹慎，並在參與任何與加密貨幣相關的投資機會之前，進行充分的盡職調查。