東南亞網路犯罪生態系統的全球擴張及其影響

2025年4月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布了題爲《東南亞詐騙中心、地下錢莊和非法網路市場的全球影響》的報告。該報告深入分析了東南亞地區新興的跨國有組織犯罪形態，重點關注以網路詐騙中心爲核心，融合地下錢莊洗錢網路與非法網路市場平台構建的新型數字犯罪生態。

緊隨報告發布，美國財政部於2025年5月5日宣布對緬甸克倫民族軍（KNA）及其領導人實施制裁，認定其爲重大跨國犯罪組織，涉及網路詐騙、人口販運和跨境洗錢活動。美國金融犯罪執法網絡還將Huione Group列爲主要洗錢關注對象，指出其爲朝鮮黑客組織及東南亞詐騙集團清洗虛擬資產犯罪所得的關鍵通道。

UNODC警告，這類犯罪模式已具備高度系統化、專業化、全球化特徵，且依賴新興技術不斷演化，成爲國際安全治理的重要盲區。報告呼籲各國政府加強對虛擬資產和非法金融通道的監管，推動執法機構間的鏈上情報共享與跨境協作機制建設，以遏制這一快速發展的全球性安全風險。

東南亞逐步成爲犯罪生態系統的核心

東南亞網路犯罪產業迅速擴張，該地區正演變爲全球犯罪生態系統的關鍵樞紐。犯罪集團利用治理薄弱、跨境協作便利以及技術漏洞，建立了高度組織化、產業化的犯罪網路。

高流動性與適應性並存

東南亞網路犯罪集團呈現高流動性和強適應性，能根據執法壓力、政治局勢或地緣條件迅速調整活動地點。詐騙團夥在柬埔寨、緬甸、老撾、菲律賓、印尼等地間頻繁轉移，形成"打擊-轉移-回流"的循環趨勢。組織結構日趨"細胞化"，詐騙點分散至居民樓、民宿甚至外包公司內部，展現出強大的生存韌性和再布局能力。

詐騙產業鏈的系統性演化

詐騙集團已建立起從數據採集、詐騙執行到洗錢出金的"垂直整合型犯罪產業鏈"。上遊依靠Telegram等平台獲取全球受害者數據；中遊通過"殺豬盤"、"虛假執法"、"投資誘導"等方式實施詐騙；下遊則依托地下錢莊、OTC場外交易和穩定幣支付完成資金清洗和跨境轉移。2023年僅美國因加密貨幣詐騙造成的經濟損失就超過56億美元，其中約44億美元歸因於東南亞地區盛行的"殺豬"騙局。

人口販運與勞工黑市

詐騙產業擴張伴隨着系統性的人口販運和強迫勞動。詐騙園區人員來源遍布全球50多個國家，尤其是中國、越南、印度、非洲等地的年輕人，常因虛假招聘被騙入境，遭受暴力控制甚至多次轉賣。2025年初，僅緬甸克倫邦就遣返逾千名外籍受害者。這種"詐騙經濟+現代奴役"模式已成爲貫穿整個產業鏈的人力支撐方式。

數字化與犯罪技術生態持續演進

詐騙集團具備極強的技術適應能力，不斷升級反偵查手段。他們普遍部署Starlink衛星通信、私有電網、內網系統等基礎設施，實現"離線生存"；大量使用加密通信、AI生成內容、自動化釣魚腳本等，提升詐騙效率與僞裝程度。部分組織還推出"詐騙即服務"(Scam-as-a-Service)平台，爲其他團夥提供技術模板和數據支持。這種不斷演化的科技驅動模式正大幅削弱傳統執法手段的有效性。

東南亞以外的全球擴張

東南亞犯罪集團已向全球擴張，在亞洲其他地區、非洲、南美、中東甚至歐洲建立新的運營基地。這種擴張不僅增加了執法難度，還使詐騙、洗錢等犯罪活動更加國際化。

亞洲

• 中國臺灣：成爲詐騙技術研發中心，部分犯罪集團設立"白標"賭博軟件公司，爲東南亞詐騙中心提供技術支持。
• 中國香港和中國澳門：地下錢莊樞紐，協助跨境資金流動，部分賭場中介參與洗錢。
• 日本：2024年網路詐騙損失增長50%，部分案件涉及東南亞詐騙中心。
• 韓國：加密貨幣詐騙激增，犯罪集團利用韓元穩定幣洗錢。
• 印度：2025年政府營救550多名被販運至緬甸、柬埔寨詐騙中心的公民。
• 巴基斯坦和孟加拉國：成爲詐騙勞動力來源地，部分受害者被誘騙至迪拜後轉賣至東南亞。

非洲

• 尼日利亞：2024年破獲大型詐騙集團，逮捕148名中國公民及40名菲律賓人，涉及加密貨幣詐騙。
• 贊比亞：2024年4月破獲詐騙集團，逮捕77名嫌疑人，其中22名中國籍詐騙頭目被判處最高11年監禁。
• 安哥拉：2024年末大規模突襲行動中，數十名中國公民因涉嫌參與網路賭博、詐騙和網路犯罪被拘留。

南美洲

• 巴西：2025年通過《在線賭博合法化法案》，但犯罪集團仍利用未監管平台洗錢。
• 祕魯：破獲臺灣犯罪團夥"紅龍集團"，解救40多名馬來西亞勞工。
• 墨西哥：販毒集團通過亞洲地下錢莊洗錢，收取0%-6%低佣金以吸引客戶。

中東

• 迪拜：成爲全球洗錢中心。新加坡30億美元洗錢案主犯在迪拜購置豪宅，利用空殼公司轉移資金。詐騙集團在迪拜設立"招聘中心"，誘騙勞工至東南亞。
• 土耳其：部分中國詐騙頭目通過投資入籍計劃獲取土耳其護照，規避國際通緝。

歐洲

• 英國：倫敦房地產成爲洗錢工具，部分資金來自東南亞詐騙收益。
• 格魯吉亞：巴統市出現"小東南亞"詐騙中心，犯罪集團利用賭場和足球俱樂部洗錢。

新興非法網路市場與洗錢服務

隨着傳統犯罪手段受到打擊，東南亞犯罪集團轉向更隱蔽、更高效的非法網路市場和洗錢服務。這些新興平台普遍整合加密貨幣服務、匿名支付工具和地下銀行系統，爲各類犯罪實體提供欺詐工具包、被盜數據、AI深度僞造軟件等，並通過加密貨幣、地下錢莊和Telegram黑市實現資金快速流動。

Telegram黑市

犯罪分子在東南亞衆多基於Telegram的非法在線市場和論壇上提供全球化服務。相比暗網，Telegram因其易於訪問、移動優先設計、強大加密功能、即時通信能力以及自動化操作，使東南亞犯罪分子更容易實施詐騙並擴大規模。這些平台已成爲本地各類犯罪分子和服務提供者聚集、聯絡與開展業務的主要場所。

Fully Light Guarantee

Fully Light Guarantee作爲早期東南亞非法市場的雛形平台，由果敢邊防軍控制的劉氏家族在緬甸撣邦創立運營，峯值時吸引超過35萬名用戶。該平台不僅服務於果敢和妙瓦底地區的詐騙中心，還充當人口販運、中介招募、非正式跨境洗錢和"黑產"技術支持的交易市場。

盡管果敢邊防軍於2024年被推翻，但該地區已湧現出大量由其他犯罪集團支持、採取類似"擔保制"的新興市場。這些新平台迅速吸收了受打擊後的業務資源，目前仍在不斷擴張演化。

Huione Guarantee

Huione Guarantee已成爲全球用戶和交易量最大的非法在線交易市場之一，是東南亞網路詐騙生態系統擴張的關鍵基礎設施。該平台總部位於柬埔寨金邊，以中文爲主，用戶數量已超過97萬，互聯供應商數以千計。

自2021年以來，Huione Guarantee已處理數百億美元的加密貨幣交易，成爲不法分子獲取網路詐騙、網路犯罪、大規模洗錢和逃避制裁所需資源的一站式服務中心。部分專家估計，Huione Guarantee及其供應商使用的加密貨幣錢包在過去四年中接收的資金流入至少達到240億美元。

Huione還推出了一系列自有的加密貨幣相關產品，包括加密貨幣交易所、加密集成的在線賭博平台、Xone Chain區塊鏈網路，以及其自主發行的美元支持型穩定幣。2025年2月，該集團宣布推出Huione Visa卡，並透露正在大舉投資其他大型非法在線市場、社交媒體和消息平台，以及專業洗錢服務。

跨國犯罪網路與全球執法協作

在東南亞地區，一些跨國犯罪集團利用復雜的商業結構掩蓋非法活動，特別是在洗錢和網路詐騙領域。新加坡2023年爆出的數十億美元洗錢案揭示了一個龐大、跨境、依賴多重國籍和加密資產運作的有組織犯罪網路。該案中的嫌疑人通過多國投資入籍計劃獲取多國護照，並在東南亞及海外廣泛設立公司、銀行帳戶和高價值不動產，以掩蓋電信詐騙、非法網路