交易平台「亞太易安特」BitAsset涉陸資營運，兩任負責人遭起訴

台北檢方以違反兩岸人民關係條例起訴虛擬貨幣交易所亞太易安特BitAsset，前後兩任負責人遭到起訴。 （前情提要：銀行員勾結詐騙集團開人頭戶「價碼首度曝光」，和涉案律師一樣便宜？ ） （背景補充：詐騙被警員嘲諷「怎麼還活著」母女崩潰輕生！背後是老牌珠寶商USDT洗錢 ） 台北地檢署 6 月 12 日起訴虛擬貨幣交易公司亞太易安特科技、前負責人胡志龍、現任登記負責人郭柏村與公司代表人郭鴻澤，罪名包括隱匿陸資、違反《公司法》與《兩岸人民關係條例》。 案件奠基於 2018 年合作協議，新湃傳媒集團旗下的新湃區塊鏈科技為背後金主與技術提供者。檢方認定亞太易安特實質受中國資金控制，認為該加密交易平台以隱匿陸資為核心，故以刑事起訴。 檢方指控：假增資 500 萬元、決策須中方同意 起訴書顯示，胡志龍在公司設立前將 500 萬元匯入帳戶，用作增資證明，完成登記後隨即抽回，違反《商業會計法》與《刑法》資本不實規定。檢方強調，重大人事、財務、業務決策都須經新湃區塊鏈同意，連公司印鑑和文件都得透過中國 DingTalk 平台線上簽核。 「調查顯示，亞太易安特科技公司實質上受中國新湃區塊鏈控制，公司的重大人事、財務、業務決策均須經過中方同意，甚至連公司印鑑、文件都需透過中國的『釘釘』平台層層簽核。」 郭柏村 2018 年 12 月接任負責人，任期至 2023 年 11 月。檢方指他知悉陸資背景卻仍掛名領薪，違反《兩岸人民關係條例》第 73 條。 檢方調查發現，營運期間，亞太易安特若出現資金缺口，由新湃員工高彥翔透過第三方匯兌補足。此舉被檢方視為陸資實質控制的直接證據。 立法加速：VASP專法公聽會同日登場 就在起訴消息公布當天，立法院舉行《虛擬資產服務法》公聽會，討論 VASP 牌照、反洗錢與市場操控防線。央行在會中資料顯示，穩定幣占台灣加密成交量超過 80%，主管機關關切透明度與跨境資金流向。 亞太監管趨勢同樣收緊：香港證監會要求中心化交易平台必須持牌並符合 KYC 與反洗錢規範；日本修訂《支付服務法》，授權對經營不善的外國交易所發布「境內託管令」，保護投資者。 相關報導 巴拉圭宣佈比特幣為法定貨幣是「假消息」，總統X帳號被盜 小心詐騙 Threads釣出「虛擬貨幣詐騙苦主串」：驚見賠6000萬、有人貸款啃吐司度日 〈交易平台「亞太易安特」BitAsset涉陸資營運，兩任負責人遭起訴〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。