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Gate 廣場｜2/24 今日話題： #马年开工第一帖
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💬 本期熱議：
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📚✍🏽香港警方破獲了一個價值1500萬美元的洗錢團夥，該團夥使用加密貨幣和超過500個傀儡銀行帳戶。12名個人，包括9名男性和3名女性，於5月15日因該計劃被捕。該集團涉嫌招募人員開設銀行帳戶，以接收詐騙案件的收益，然後在交易所將這些資金轉換爲加密貨幣進行洗錢。
*關鍵細節:*
- *洗錢金額：* 1500 萬美元 (HK 118 美元 million)
- *銀行帳號數量:* 超過500個傻瓜銀行帳號
- *逮捕:* 12 名個人 (9 男性，3 名女性)
- *與欺詐案件相關:* 58例報告案件，涉及超過120萬美元的洗錢資金
- *查封資產:* 約134,370美元現金，超過560張ATM卡，多部手機，以及與加密交易相關的記錄
此次打擊行動是在香港推出其加密貨幣監管框架之際，旨在支持創新、保護消費者，並確立其作爲加密貨幣中心的地位。該市證券及期貨事務監察委員會在四月爲提供質押服務的加密貨幣交易所引入了新規。香港在2024年報告的詐騙案件同比增加了12%，逮捕了超過10,000人，73%的逮捕涉及持有傀儡銀行帳號的個人¹.#NXPC Launchpool #PPI Data Release #Stablecoin Legislation