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⏰ 活動時間:截止至 2025年7月11日 24:00(UTC+8)
十億美元加密貨幣詐騙:尼日利亞法院命令逮捕六名CBEX欺詐案嫌疑人
尼日利亞震驚:六名個人因一起巨額加密貨幣詐騙面臨逮捕,投資者損失超過10億美元!
🔹 十億美元的欺詐:甜蜜的承諾,苦澀的現實 平台Crypto Bridge Exchange (CBEX)以高達100%的回報承諾吸引投資者,隱藏了這些不切實際承諾背後復雜的陷阱。
阿布賈聯邦高等法院現已對六名關鍵參與者發出逮捕令——阿德福沃拉·奧拉尼佩昆、阿德福沃拉·奧盧瓦尼索拉、埃馬紐埃爾·烏科、塞伊·奧洛耶德、阿夫韋羅蘇·奧托魯多和楚克韋布卡·埃希裏姆。
🔹 CBEX騙局是如何運作的 根據經濟和金融犯罪委員會(EFCC)的說法,該騙局是通過ST Technologies International Limited進行的。
這家公司從未獲得適當的授權,卻說服了數千人將他們的錢托付給這個欺詐平台。
CBEX承諾快速致富,但實際上: 限制提款將於2025年4月開始。要求額外存款以進行“帳戶驗證”。準備攜帶投資者資金消失。
🔹 法院介入:逮捕令和全球追捕 法官埃梅卡·恩威特批準了逮捕令和拘留令。
EFCC 現在正與國際刑警和其他國際機構合作,以抓捕所有嫌疑人並追回被盜資金。
🔹 被忽視的紅旗
調查顯示,CBEX: 從未獲得證券交易委員會的許可(SEC)。只是有基本的商業註冊,而不是投資操作的授權。濫用反洗錢證書(SCUML)以顯示其合法性。
投資者注意到問題太晚——當提款被阻止和新存款被要求時。
🔹 新時代:尼日利亞加強加密貨幣監管 像CBEX這樣的醜聞導致了重大改革: 在2025年4月,尼日利亞通過了一項新的投資與證券法(ISA)。加密貨幣現在正式被認定爲證券。加密服務提供者必須在證券交易委員會(SEC)註冊並受到監管。
嚴厲的處罰措施已落實:最高可處以10年監禁或2000萬奈拉的罰款,因推廣未註冊的計劃。
🔹 尼日利亞:危險世界中的加密金融強國 尼日利亞現在是全球第二大加密貨幣持有國,僅次於美國。
但伴隨着快速增長而來的是風險的增加。
新的法律框架旨在保護投資者並鼓勵數字資產市場的健康發展。
🔹 最後警告:投資者請注意 CBEX醜聞是一個嚴酷的提醒:當回報看起來好得令人難以置信時,通常就是真的。
尼日利亞正在增強其防御——但投資者必須保持警惕:信任,但要核實!
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